Закрытие биржи btc e. Почему BTC-E не работает: скам или технические работы

25 июля неожиданно приостановила свою работу биржа криптовалют BTC-e (btc-e.nz). Чуть позже по новостным лентам прошло сообщение об аресте в Греции силами ФБР и местной полиции 38-летнего россиянина Александра Винника. Сейчас готовится его экстрадиция в США. Комментариев на эту тему было мало, кроме того, что Винник подозревается в отмывании 4 млрд $ посредством биткоинов.

Довольно быстро выяснилось, что арестованный связан с BTC-e, а также со взломанной в 2014 году крупнейшей на тот момент, ныне не существующей биржей mt.gox.com. Обвинение из 21 пункта сводится к тому, что А.Винник создал сеть по отмыванию и обналичиванию средств от незаконных операций по уклонению от налогов, торговле наркотиками, а также доходов от хакерских взломов. Глава группы был одновременно администратором и конечным бенефициаром биржи.

Что же случилось с биржей BTC-e

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инветпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора , в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Почти сразу же «возбудились» инвестиционные и криптовалютные форумы, самый известный из которых – BitcoinTalk. Посыпались многочисленные вопросы и еще более многочисленные, версии происходящего. Эмоции зашкаливали, как всегда, в подобных ситуациях.

Преобладали версии о DDOS атаке и что через пару часов все заработает. Также многие думали, что биржи готовятся к долгожданному Segwit х 2 , намеченному на 1 августа (разделение алгоритма), и что биржи проводят регламентные работы по этому поводу. Одни пророчили биток на завтра по 7000$, другие по 700$, третьи заявляли о полном крахе криптовалюты. Конспирологические версии о масонском заговоре и грядущем апокалипсисе тоже можно найти. Но почти никто не сомневался в надежности одной из старейших бирж. Сейчас наверняка все заинтересованные люди уже в курсе, что произошло на самом деле.

Сейчас на сайте можно увидеть стандартное в таких случаях объявление, которое вряд ли кого-то успокоило. Объявление висит и сейчас, инвесторам остается только надеяться, что на его месте появится прежний сайт с доступным выводом на .

Немного истории. Биржа BTC-e имеет новозеландский домен и американскую прописку. С 2011 года она стала одной из крупнейших в своей нише. Частные инвесторы из СНГ давно освоили эту площадку, благодаря разумным тарифам, хорошему выбору инструментов, вменяемой поддержке и привычному .

Самое ценное в том, что на BTC-e можно относительно легко было обменять биткоины на доллар, евро и рубль по рыночной цене. Немалое значение имеет дружественный русскоязычный интерфейс, ведь платформа разработана русскими программистами и изначально была зарегистрирована в Болгарии.

Биржа стабильно входила в ТОП-5 в своем сегменте, что не могло не вызывать доверия со стороны инвесторов. Наконец, вывод в рублях через привычные нам платежные сервисы доступен далеко не на всех площадках, BTC-e в этом смысле — одно из приятных исключений. Объемные показатели биржи говорят сами за себя: почти 400 млн$ оборотов в месяц, более миллиона зарегистрированных пользователей по всему миру. Вряд ли кто-то мог предположить еще 3 дня назад, что BTC-e назовут «крупнейшим в мире сайтом по киберпреступлениям».

Как сейчас выяснилось, группировка Винника создала фиктивную компанию Canton Business Corporation, управлявшую биржей. Часть средств оседала на личных банковских счетах подозреваемого. Не удивительно, что арестован он был в дорогом греческом лакшери-отеле, где вёл расслабленный образ жизни. Что забавно, вычислили махинатора элементарно по его кошельку , через который он почти открыто делал вывод денег сомнительного происхождения.

Биржа предоставляла пользователям полную анонимность без и никак не интересовалась происхождением средств. Вы закономерно спросите, а что собственно здесь не так? Ведь криптовалюты и создаются для соблюдения анонимности и заключения смарт-контрактов напрямую. Все так, но попробуйте теперь объяснить это ФБР и Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Думаю, следует ожидать новых шагов по установлению контроля за оборотом криптовалют, по крайней мере, со стороны американских властей. Добавьте к этому еще и большой шум вокруг «русских хакеров».

Каковы последствия приостановки работы биржи для частных инвесторов?

К сожалению, я видел отзывы коллег, которые держали на кошельках BTC-e сотни тысяч в рублевом эквиваленте. Что и говорить у меня лично на балансе биржи находилось несколько сотен долларов, которыми я время от времени спекулировал на курсе криптовалют. Большинство пользователей безоговорочно доверяли бирже и держали на ней не только все свои инвестиции, но и сбережения. Они пишут, что если биржа не откроется после всей этой истории, им просто нечего будет есть. Вероятно, что в числе нелегально выведенных накануне с биржи 16 163 BTC, есть и деньги россиян.

Из предыдущих моих публикаций вы уже знаете, что биржи криптовалют не дают совершенно никаких гарантий. Нельзя взломать сам биткоин, но сервисы по его обмену и торговле, к сожалению, весьма уязвимы. В том числе в отношении . Поэтому соблюдение мер безопасности должно быть приоритетом для частного инвестора. Давайте вспомним основные правила в обращении с криптовалютой:

• Бережное отношение к криптографическому коду своего кошелька;
• Аккуратное обращение с устройством, с которого вы делаете вход;
• Максимально возможное изучение всей доступной информации о команде биржи или об организаторах ICO;
• не только по классам активов, но и внутри криптовалют – по разным биржам, кошелькам, валютам и т.п.

Не думаю, что эта история приведет к подрыву доверия к биткойну и биржам криптовалют. Например, этого не произошло после драматической истории со взломом mt.gox в 2014 году. Конечно, многое будет зависеть от того, возобновит ли работу BTC-e после текущего кризиса. Даже если биржа восстановит работу, совсем не факт, что она выдержит проверку волной вывода средств паникерами.

Предлагаю всем читателям поучаствовать в опросе, а также выразить свое мнение о ситуации в комментариях.

Всем профита!

Что вообще происходит? США решили посягнуть на свободу криптомира, говорит Юрий Новиков-Трубецкой, CEO и основатель FortCapital. Как они это собираются делать - пока не понятно, но ничего хорошего ситуация не предвещает:

В США началось наступление на свободу криптомира. SEC объявляет о начале регулирования выпуска токенов по ICO, CFTC - о начале регулирования оборота биткоина. Как они это будут делать - пока не очень понятно, но у них много рычагов. Одновременно закрывают BTC-e за отмывку. Под отмывкой долларов можно понимать работу и любой другой аналогичной площадки, поскольку никто не знает, каково происхождение долларов, которые туда приходят. Также идёт наступление на даркнет. Ничего хорошего всё это предвещать не может.

Михаил Гранкин, генеральный директор «Финансовой Криптографии», считает, что происходит расчистка дороги для принятия биткоина в мэйнстрим, после которой банки и крупный бизнес смогут спокойно работать с криптовалютами:

Михаил Гранкин Генеральный директор «Финансовой криптографии»

Заявление SEC о выпуске токенов, аресты связанные с андеграунд маркетплейсами и вот сейчас - арест бенефициара биржи BTC-E по обвинениям в отмывании денег. Сочувствую пользователям биржи, поскольку не понятно, когда они смогут получить средства со своих аккаунтов и смогут ли вообще. С другой стороны, все эти события носят очень позитивный характер. После такой зачистки банки и крупный бизнес смогут работать с криптовалютами по понятным правилам и без боязни быть ассоциированными с чем-то криминальным. Происходит расчистка дороги для принятия биткоина в мейнстрим. BTC-E была помоечная на самом деле, правильно её закрыли.

Что будет с биржей? В BTC-e были самые низкие комиссии на рынке и самые удобные сервисы. Все инвесторы, которые работали в этой бирже, должны были отдавать себе отчёт в том, что есть большой риск, ведь у биржи нет собственников, говорит Алексей Поспехов, директор Futur Capital.

Всё зависит от того, как товарищ Винник договорится с американским регулятором и какие обвинения ему предъявят - пока это достаточно общие слова, так как никакой детальной информации нет.

Евгений Савельев , CEO и основатель Scori.co, считает, что с биржей ничего не произойдет и совсем скоро она восстановит свою работу:

Евгений Савельев CEO и основатель Scori.co С BTC-e ничего не будет. Единственное, что ожидаемо - падение криптовалют, но и это временно. Биржа хоть и большая просела, но не самая главная на рынке. Так что ждём падения. Сейчас все начнут скидывать биткоин. Биткоин и эфир через месяц реанимируются, а к концу года будут стоить $4000 и $400. Когда большим игрокам нужно скинуть или закупить - получаются такие ситуации. Говорить о том, что что-то произойдёт с биржей - самое неправильное. Она вернётся в своё русло совсем скоро.

Как это повлияет на рынок? Возврата денег ожидают немногие. Лилиана Пертенава, автор и продюсер фильма о криптовалютах и блокчейне, директор маркетинговых коммуникаций в «МойОфис», считает, что назад средств никто не дождётся, а у биржи будут сложные времена:

Я думаю, что денег назад никто не дождётся. Конечно, можно надеяться на лучшее, но учитывая интерес властей к участникам, биржу ждут сложные времена. В сочетании с выступлением SEC про ICO эта ситуация охладит пыл многих энтузиастов. Неприятно осознавать, что твои деньги могут улетучиться в неизвестном направлении в любой момент, и что никаких гарантий или страховок нет. Поднимится больше голосов о необходимости регулирования.

Ани Асланян Основатель телеграм-канала @blockchainrf

Тот, кто держал на бирже свои деньги, скорее всего, их назад не получит, если в ближайшее время ничего не произойдёт. Опыт ещё раз показывает, что не стоит хранить деньги на бирже.

С этим согласны не все. Евгений Савельев, CEO и основатель Scori.co, уверен, что пользователи получат назад свои деньги, а биржа заработает очень скоро:.

Евгений Савельев CEO & Founder Scori.co Деньги не пропадут, это шум на ровном месте. Беспокоиться не стоит, надо сидеть и ждать. Сейчас подняли хайп и никто не даёт комментарии, потому что никто не знает, что произойдёт. А произойдёт следующее - BTC-e восстановятся и вернут деньги всем, кому должны.

Антон Дзятковский, основатель MicroMoney, видит два варианта развития ситуации:

Антон Дзятковский Основатель MicroMoney

Первый - если другая организация на каких-то условиях возьмёт на себя обязательства по выплатам, как это было в случае с биржей Mt.Gox. Второй, более вероятный вариант - люди не получат свои деньги вообще. Судебные прения могут продлиться до трёх лет. Спустя это время многое забудется. Возврат денег пользователям маловероятен.

Как это повлияет на рынок? Регулирование в США обязательно отразится на поведении азиатских банков в Сингапуре и Гонконге, через которые выводятся полученные по ICO средства, говорит говорит Юрий Новиков-Трубецкой, CEO и основатель FortCapital:

Банки могут требовать подтверждения, что в ICO не участвовали граждане США, которые дать невозможно. Могут создаваться сложности в открытии счетов для стартапов, проводящих ICO, а регистрация выпуска токенов в SEC и получение всех легальных разрешений вряд ли будет лёгким, дешёвым и доступным мероприятием.

Однозначно, время «доступных ICO для всех» подходит к концу.

Юрий Новиков-Трубецкой, CEO и основатель FortCapital.

Алексей Поспехов, директор Futur Capital, считает, что американский регулятор лишний раз напомнил о том, что финальное слово остаётся за ним и он действительно продолжает быть большой силой, которая старается выстроить систему, защищающую права инвесторов.

Алексей Поспехов Директор Futur Capital

Для рынка это не значит ничего, так как BTC-e не был белой биржей. Все серьёзные структуры прекрасно понимали, что это - серая зона и есть определённые риски. Это означает, что в ближайшее время регуляция усилится, а все истории с криптобиржами введут в правовое поле, чтобы регулировать рынок. В итоге произойдёт стабилизация и обеление рынка. На рынке это никак не отразится, потому что после последних событий курс всех криптовалют упал всего на 10%.

SEC показали своё отношение к тому, как Россия развивается в данном секторе, уверена Ани Асланян, основатель телеграм-канала @blockchainrf:

Как показывает практика и новости этой недели - SEC показали своё отношение к тому, как Россия развивается в данном секторе. Ни для кого не секрет, что эта биржа была российского происхождения.

Такие жестокие меры США демонстрирует для того, чтобы показать, что хочет регулировать рынок на международном уровне. Можно сделать вывод о том, что это продуманные шаги США. В ближайшее время все прояснится.

Ани Асланян, основатель телеграм-канала @blockchainrf

Можно ли назвать это рекитом со стороны США - вопрос риторический. Но прибегать к подобным мерам, чтобы иметь возможность регулировать криптовалюту - уже слишком. Как отреагируют криптоанархистыiТе, кто выступает за полную свободу криптовалюты и против ее регулирования и чем обернётся это покушение на свободу криптомира для США - станет ясно в ближайшее время.

https://www.сайт/2017-07-27/bitkoin_birzha_btc_e_nedostupna_treti_sutki_rossiyane_mogut_poteryat_milliony

Биткоин-биржа BTC-e недоступна третьи сутки. Россияне могут потерять миллионы

Jens Kalaene/dpa-Zentralbild / Global Look Press

Уже третьи сутки не доступен сайт одной из крупнейших криптовалютных бирж BTC-e, которой любили пользоваться россияне. Одновременно стало известно, что в Греции задержали гражданина России Александра Винника по подозрению в отмывании более 4 млрд долларов через криптовалюты. По данным СМИ, он является одним из администраторов заблокированной биржи. Объясняем, почему это может повлиять на дальнейшую работу биржи и почему майнеры могут потерять миллионы долларов.

Что случилось с BTC-e?

Во вторник, 25 июля, одна из крупнейших бирж по торговле криптовалютами BTC-e ушла в офлайн и с тех пор недоступна. Биржа — это место, где ведутся торги в биткоинах и альткоинах (альтернативных криптовалютах) и где можно завести электронный кошелек и хранить на нем свои криптоденьги.

Торги за последние сутки перед отключением на бирже составили 56,7 млн. долларов. Объем торгов за месяц — более 386 млн долларов. У биржи более миллиона пользователей, сейчас они не могут получить доступ ни к торгам, ни, что важнее, к своим деньгам, которые хранили на этом сайте. В «Твиттере» BTC-e сообщалось, что в течение нескольких часов доступ к бирже будет восстановлен, но его до сих пор нет.

Почему это важно?

Для российских майнеров (тех, кто добывает криптовалюту) это была особенно печальная новость, так как они чаще всего пользовались BTC-e, потому что у нее была русская поддержка, на ней пользовались рублями. В том случае, если биржа не откроется, все они потеряют свои накопления.

На форуме, посвященном бирже, есть пользователи , у которых на счете осталось более 100 тыс. рублей и которые уверяют, что теперь им фактически нечего есть, так как они зарабатывали на криптовалютах. «То чувство, когда держал 99% всех средств на BTC-E и только потратил весь нал на поточные затраты… Две маленькие дочки и нет работы…» — пишет один из пользователей. Есть такие люди и на Урале, мы знаем как минимум об одном пользователе из Екатеринбурга, который смог заработать на криптовалюте 100 тыс. рублей и теперь может их потерять.

Как это связано с новостями из Греции?

Накануне власти Греции объявили о задержании россиянина, которого разыскивали власти США по подозрению в отмывании 4 млрд долларов через биткоины. По данным полиции, он занимался этим еще с 2011 года. Греческие правоохранительные органы заявили, что россиянин владеет и управляет «одним из крупнейших в мире сайтов по киберпреступлениям».

Позже стало известно , что задержанный — это Александр Винник, который, по данным Bits.media , является одним из владельцев и администраторов именно BTC-e. Минюст США опубликовал заявление , в котором говорилось, что Винник — один из членов преступной организации, которая с 2011 года отмывала деньги через биржу. В частности, он причастен к пропаже средств с другой криптовалютной биржи Mt. Gox, которая была обанкрочена в 2014 году. По данным США, тогда с Mt. Gox похитили 850 000 биткоинов, из них 306 853 были переведены на кошельки, связанные с BTC-e. Саму биржу BTC-e Минюст называет «одной из крупнейших в мире преступных площадок для отмывания денег», которые были получены в результате кибератак, наркоторговли, уклонения от налогов.

Пользователи сайта Reddit и Twitter предположили , что с биржи незадолго до ее блокировки могли вывести 66.163 биткоинов — примерно 169 млн долларов по текущему курсу. Сейчас пользователи ожидают, что их деньги могут присвоить владельцы биржи, учитывая, что один из них был причастен к подобным махинациям в прошлом.

Что делать?

Пока сайт BTC-e не доступен, нет никакой возможности вывести с биржи свои деньги. Сегодня в официальном «Твиттере» компании было опубликовано сообщение о том, что ведутся работы по восстановлению сервиса, которые займут 5-10 дней. Многие пользователи на это уже не надеются. Опытные майнеры советуют хранить деньги в виде файла на компьютере или на стороннем носителе, например на флешке.

Будет ли подорвано доверие к криптовалютам?

В первую очередь, все зависит от того, вернется BTC-e на рынок вместе с деньгами всех пользователей или нет. Но на рынке уже были случаи, когда закрывались крупные биржи, например та же MtGox в 2014 году, когда пользователи потеряли миллионы долларов. Несмотря на то что в суде ожидают иски еще ста кредиторов, доверие к криптовалютам, судя по росту курса и ажиотажу, не только не упало за эти три года, но и многократно возросло. Стоит отметить, что на одном из кошельков BTC-e нашли средства, украденные в 2014 году. Некоторые пользователи видят в этом положительный тренд.

Майнеры предполагают, что на фоне новостей о BTC-e на несколько дней упадет курс биткоина, но вскоре «отскочит» обратно. Гораздо страшнее для биткоина сейчас грядущая процедура увеличения скорости транзакций SegWit, который грозит разделением самой известной криптовалюты на две отдельных.

На территории Российской Федерации пропал доступ к другой бирже, работающей с криптовалютами: BTC-e.com .

Напомним, что у записи по Bitstamp номер решения и дата аналогичные, единственное отличие, что у Bitstamp в статусе стоит значение "Доступ не ограничивается". В связи с этим совпадением можно предположить, что в решении суда могут фигурировать и другие биржи и ресурсы, хотя быстрая проверка имен наиболее известных бирж больше блокировок не выявила.

Представители биржи сообщили, что биржа продолжит работу, что они не согласны с блокировкой и намерены обжаловать решение суда. А на время разбирательств для доступа к бирже будут предоставлены зеркала. Зеркало BTC-e.nz скоро будет доступно для пользователей. Выбор домена был прокомментирован так:

Представитель BTC-e.com:

«В переводе NetZapretu»

Биржа BTC-e.com является крупнейшей русскоязычной биржей по торговле криптовалютами, входит в TOP 10 мировых бирж по объему торгов.

Напомним, что на данный момент в России нет никаких законов, запрещающих работу с криптовалютой. Мнения чиновников по этому вопросу разделились. Минфин предлагает приравнять криптовалюты к денежным суррогатам и запретить их, Центральный Банк говорит о возможности регулирования, с чем согласны и представители Совета Федерации. Предложенная новая версия КоАП предполагает как запреты, так и разрешения в зависимости от разных условий. Но на данный момент ни одно из этих предложений не прошло через принятие Думой и не имеет силы закона в России.

В других странах можно наблюдать как запреты, например в Боливии или Бангладэш, так и разрешение на операции с криптовалютой. Международный валютный фонд (МВФ) выпустил документ , который рассматривает возможности и риски использования виртуальных валют, в том числе Биткоина. Учреждение рекомендует создать сбалансированную нормативно-правовую базу, которая не будет душить инновации. В США для работы с криптовалютой в некоторых штатах нужна лицензия типа BitLicense , а ряде штатов можно работать и без нее. Китай планирует запустить собственную криптовалюту.

В Европе постановлением Европейского суда справедливости (European Court of Justice, ECJ) операции обмена криптовалют на фиатные валюты освобождаются от НДС. В решении суда говорится, что закон об НДС (VAT Directive) распространяется на поставку товаров и оказание услуг. Транзакции в биткоинах отнесены к платежным операциям с валютами, монетами и банкнотами. Хотя в Великобритании, Германии, Испании и Нидерландах подобные операции и до решения уже были освобождены от налогов. По мнению британского Казначейства, цифровые валюты представляют собой самую низкую угрозу в плане отмывания денег и финансированию терроризма. В некоторых европейских городах уже существуют "бульвары Bitcoin", где за криптовалюту можно купить самые разные товары, посетить салон красоты или пообедать в ресторане.