Григорьев александр юрьевич свежие. Александр Григорьев: "Донивест", молдавский обнал и двоюродный брат Путина
Задержан банкир Александр Григорьев. Его подозревают в организации крупнейшей в России банды, которая выводила за рубеж миллиарды долларов. К тому же Григорьев совладелец сразу нескольких российских банков-банкротов, что не мешало ему жить на широкую ногу — скупать яхты и самолеты и европейские ночные клубы. Через "прачечную" Григорьева прошли тысячи фиктивных контрактов.
Наручники, мешок на голове и бронежилет, который явно не по размеру. В таком виде в сопровождении нескольких бойцов спецподразделения в Ростов доставили Александра Григорьева — бизнесмена, совладельца сразу нескольких обанкротившихся финансовых структур и, по версии следствия, организатора ОПГ, участники которой порядка 50 миллиардов долларов.
Задержали Григорьева в Москве еще 30 октября 2015 года, когда он обедал в с виду ничем не примечательном ресторане "Сфера". Но трапезу уважаемого человека прервали сотрудники ГУ МВД по Ростовской области и регионального управления ФСБ. Сегодня о той спецоперации ничего не напоминает, но местная охрана почему-то на взводе.
- Уходите, мне начальство сказало, чтобы вас тут не было.
- Да мало ли что вам начальство сказало, а если вам скажут взять пистолет и застрелить нас, застрелите?
- Застрелю, ***!
Торговый центр, где все и произошло, находится в самом сердце Москвы — на пересечении Нового Арбата и Кутузовского проспекта. Кстати, по некоторым данным, совладелец этой недвижимости — сам Александр Григорьев. Сразу после задержания оперативники предложили ему добровольно выдать похищенное, однако сам он заявил, что ни о каких хищениях не знает, а денег у него вообще нет.
А вот когда Григорьев оказался в Ростовском суде, где подозреваемому избирали меру пресечения, деньги у бизнесмена вдруг нашлись. За свою свободу Александр Григорьев предложил залог в 105 миллионов рублей. Суд щедрое предложение отклонил и поместил Григорьева под стражу. Бизнесмена арестовали в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, возбужденного ГУ МВД России по Ростовской области еще в апреле нынешнего года после обращения в правоохранительные органы представителей Центробанка.
Александр Григорьев известен как совладелец обанкротившихся банков "Западный", "Транспортный", а также Русского земельного банка. Все они лишились лицензий в 2014-2015 годах в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств. Все эти события происходили вскоре после того, как владельцем банков становился Александр Григорьев.
Обыски в аффилированных Григорьеву компаниях вывели оперативников на след ОПГ, в состав которой .
Мошенники разоряли банки, выводя из них наиболее ликвидные активы за рубеж.
"Выводы денежных средств в основном проходили через так называемую молдавскую схему, когда в Молдавии открывались счета, на которые по фиктивным контрактам переводились денежные средства. Через некоторое время их перенаправляли на офшоры и далее - обналичивали", — пояснила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.
Кроме того, как полагают оперативники, для вывода средств могли использоваться банки в Литве и Эстонии. Сам же Александр Григорьев в это время стремительно богател.
В Черногории он приобрел гостинично-развлекательный комплекс площадью 20 тысяч квадратных метров. Григорьев не ограничился приобретением парка автомобилей, купив себе частный самолет. Картину дополняет большой дом на Лазурном берегу.
Возможно, на все это имущество Григорьева в скором времени будет наложен арест, ведь если его вина будет доказана — возмещать придется немало. По предварительным данным, годовой оборот криминальной группы Григорьева .
Неприкрытая провокация, или оперативная разработка Александра Григорьева
Не секрет, что для получения необходимой информации, правоохранительные органы разрабатывают и часто успешно реализовывают специальные операции. Такая разработка произошла и в отношении Александра Григорьева. Во время пребывания в пересыльной тюрьме города Воронежа к Григорьеву был подсажен бывший вице-президент банка «Западный», также являющийся фигурантом уголовного дела о хищении. Самое интересное, что согласно требований законодательства, подобных «случайных встреч» обвиняемых в принципе быть не должно. Именно это как раз может помешать полноценному расследованию и установлению истины, а никак не свидания и телефонные переговоры с малолетними Григорьева, в которых ему было отказано.
С большей долей вероятности, можно предположить, что такая «случайность» имела определенные цели. Сам Кулеша практически с начала расследования заключил досудебное соглашение со следствием, дабы минимизировать свои «заслуги» в хищении денежных средств. Конвоиры препроводили Григория Кулешу аккурат в ту же камеру, где содержался Александр Григорьев. Без промедлений, тот сразу подсел к Григорьеву, и попытался вывести его на разговор о финансовых операциях банка «Донинвест» и деятельности бизнесмена в общем. Все это происходило в присутствии остальных арестантов, находившихся в камере. Кулеша явно находился в ожидании каких-либо признаний от Григорьева, того, что он обязательно сознается в совершении или причастности к финансовым махинациям. Таким образом Григорий Кулеша мог бы получить косвенные доказательства вины Григорьева. Как вариант, видимо, рассматривалась и возможность конфликта между ними. Александр Григорьев в прошлом мастер спорта по боксу, и выглядит физически более крепким по сравнению с Кулешей. Если бы такой конфликт произошел, то это дало бы повод для признания его общественной опасности, и реальной угрозы для иных фигурантов уголовного дела. В таком случае следствие могло бы ходатайствовать перед судом о продлении срока содержания Григорьева под стражей. Александр Григорьев, нужно отдать должное, не только не применил физической силы к Кулеше за оговор, но и отказался от общения с ним, просто обратившись к конвоирам с просьбой удалить Кулешу из камеры.
Нередко такие оперативные мероприятия применяются в тех случаях, когда доказательств вины недостаточно. Тем не менее, и допустимыми полученные таким путем доказательства назвать нельзя, потому как они добыты с грубым нарушением законодательства России, в том числе ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».
Материал взят с сайта
Факт того, что положение дел в банке «Донинвест» в июне 2014 года, когда в него пришел Александр Григорьев, было критическим, подтверждается документально. Сюда входят и предписания ЦБ России , и показания руководства и сотрудников Южного главного управления Центрального банка РФ .
Одной ногой «Донинвест» банкрот, и даже на его корреспондентском счете денег хватило бы только на пару-тройку недель.
Несколькими годами ранее «Донинвест» выдал кредитных денег на сумму более 1 миллиарда рублей организациям, большинство из которых принадлежало Михаилу Парамонову. Владелец банка кредитовал сам себя, а точнее, направил на счета подконтрольных фирм. Проверка, проведенная летом 2014 года, подтверждает данные обстоятельства .
В материалах дела содержатся также показания лиц, проводивших независимую проверку «Донинвеста» весной 2014 года, которые подтвердили вышеизложенное .
Однако, все те сведения, что вступают в конфликт с версией следствия, были им проигнорированы. Тем не менее, состояние банка, который достался Александру Григорьеву, отражено в материалах уголовного дела.
Михаил Парамонов осознавал, что при банкротстве «Донинвеста» на поверхности окажутся все выданные им самому себе кредиты, и это не сулило ничего хорошего. А потому он принял решение об экстренной продаже банка. Проработав рука об руку с Парамоновым более 20 лет, Калитванская и Гуленкова, будучи, соответственно, председателем правления банка и ее заместителем, также понимали, что им грозит ответственность за ранее утвержденные фирмам Парамонова кредиты. Помимо «Донинвеста», компании его экс-собственника задолжали свыше 20 млрд. рублей банкам «ВТБ», «Сбербанку» и другим кредитным учреждениям. Сам Парамонов по сей день проживает где-то на территории Европы, и возвращаться, видимо, не собирается. Его доверенные приступили к поискам покупателя на практически разваленный банк, и нашли его, Григорьева! В конечном итоге новоиспеченный банкир остался крайним в том, к чему совершенно никакого отношения не имеет.
Весной 2014 года Григорьев и Парамонов встречаются, благодаря усилиям Калитванской, и заключают соглашение относительно купли-продажи банка. Стороны договорились о том, что Григорьев перечислит более 350 млн. рублей «Донинвесту», становясь за эти деньги владельцем 100% акций банка, а Парамонов, получив деньги, частично погашает долги своих компаний (оставшиеся долги гасит за свой счет) и довносит залоги по собственным долговым обязательствам .
Впоследствии оказалось, что Парамонов не планировал исполнять взятые на себя обязательства, особенно с учетом того, что смогли Калитванская и Гуленкова сделать за спиной Григорьева. Поскольку в Ростов-на-Дону Григорьев Александр Юрьевич особой возможности приезжать не имел, он поручил вести дела Григорию Ивановичу Кулеше, своему знакомому, который и убедил бизнесмена в целесообразности покупки банка. Оказанное Григорьевым доверие Кулеша променял на рокировку заемщиков «Донинвеста», проведенную в компании с его руководством. До того самого момента должниками банка «Донинвест» являлись фирмы Парамонова, и уже после нее на их месте оказались однодневки, даже не имеющие залогового имущества. Произошла «переупаковка» кредитов, в результате которой Александру Григорьеву достался разоренный банк. Григорий Кулеша принимал непосредственное участие в этой вопиющей афере, и активно содействовал Калитванской и Гуленковой в ее реализации. Он, к слову, и меморандум между Парамоновым и Григорьевым подготовил, а потом, посредством своего окружения, подыскал фиктивные организации, которыми и заменили парамоновских должников. Конечно же, все это было не безвозмездно, а за определенный процент. Заменили компании просто: одна из фиктивных организаций через другие некую сумму порядка 20-30 млн. рублей переводила на счет компании Михаила Парамонова, и ею эта сумма перечислялась в счет погашения ранее полученного кредита. Далее эта же сумма выдавалась в качестве кредита новой фирме, но уже фиктивной, тогда как залоговое имущество старого должника уже было избавлено от обременений.
Южное главное управление ЦБ РФ уже указывало на то, что в банке «Донинвест» производятся операции, похожие на «перекредитовку», однако Калитванская и Гуленкова все отрицали, и, напротив, обещали перспективное развитие банка. Тем не менее, ЦБ РФ не стерпел наглости руководства «Донинвеста», а потому в октябре 2014 года он лишился лицензии.
Григорьеву в качестве оправдания Кулеша и руководство банка пояснили, что сейчас многие банки закрываются, времена не простые… Все те деньги, что Александр Юрьевич Григорьев инвестировал в банк весной-летом 2014 года, в большей мере оказались выданы вкладчикам, остальные просто пропали. Конечно, вложенную сумму возможности вернуть не было. В 2015 году Калитванская и Гуленкова оказались под арестом по подозрению в мошенничестве, позже к ним присоединился и Григорий Кулеша.
Именно тогда Григорьев Александр Юрьевич понял, что его обманули по полной программе, и, понимая, что финансы уже утрачены безвозвратно, решил, что хоть наказание постигнет виновных. Защита предпринимателя посетила следователя с предложением дачи Григорьевым показаний в рамках расследования, однако, следователь сообщил, что к нему вопросов не имеется.
То, что произошло дальше, оказалось неожиданностью для всех. Следствие кардинально меняет свой ход, и Григорий Иванович Кулеша начинает свидетельствовать против Александра Юрьевича Григорьева. Грамотный подход следователей к допросу Кулеши привел к тому, что он обвинил банкира в том, что делал сам. Кулеша в обмен на свободу поведал все, что знал, о делах Калитванской, Гуленковой и начальнике кредитного отдела Арбузовой, заменив себя в истории с «переупаковкой» кредитов Григорьевым. В результате Григорьев 30.10.2015 года оказывается под арестом, и экстренно переправляется самолетом из Москвы в Ростов-на-Дону. Тут же СМИ раструбили дезинформацию о том, что задержан обнальщик, сумевший из страны вывести 50 миллиардов долларов. Сумма просто заоблачная! Зато читающие СМИ общественность, следствие, судьи приняли фальсификацию, с чем и связано их предвзятое отношение к Александру Григорьеву.
Обвинение настаивает, что Григорьев похитил из банка «Донинвест» 200 млн. рублей, но в чем смысл, если он вложил в него более 350 млн. рублей? Всеми доказательствами вины Григорьева стал лишь оговор Григория Кулеши. Так просто. Можно усомниться в подобном развитии событий, но все это отражено в материалах уголовного дела.
Александр Юрьевич Григорьев не раз взывал к здравомыслию следователей, ведь их позиция говорит о том, что бизнесмен сознательно вредил сам себе. Более года настойчивых требований и заявленных от имени Григорьева ходатайств привели-таки к назначению финансово-экономической экспертизы, которая и должна была пролить свет на все темные уголки данного уголовного дела. Результатов экспертизы не увидел никто, кроме следователя, который не счел их нужными! Документ, по всей видимости, шел вразрез с заданным следствию направлением, и на все жалобы и ходатайства в ответ сообщалось, что экспертиза не нужна .
Крайне сложно представить себе даже обывателю, как выяснение обстоятельств данного уголовного дела в полной мере возможно, минуя проведение финансовых экспертиз. При этом за какие-то 6 дней обвинение было утверждено прокурором. 260 томов дела он смог за 6 дней прочесть! А если попробовать посчитать, то выходит, что такое возможно, если изучать примерно по 10 листов в минуту.
В отношении Кулеши дело быстренько оказалось выделено в отдельное с одним только эпизодом, за что тот получает условное осуждение на 5 лет только за 1 день суда .
Личность оказалась достаточно важной для обвинения, и потому с начала 2016 года Кулеша на свободе. Речь идет об обвинении в организации преступного сообщества или участии в нем, а ведь это до 20 лет срока в колонии строгого режима. «Чистосердечное» признание, скорее, сделало свое дело совместно со вбросом против Григорьева по поводу обнала.
Если задаться вопросом о том, кто и какую выгоду получил от «переупаковки» кредитов в банке «Донинвест», то ответ на него напрашивается сам собой. Все, кроме правоохранительных органов, разглядели истину. Не рассматривается тот период, пока банком владел прежний собственник, зато последним 3-4 месяцам деятельности «Донинвеста» уделено чрезмерное внимание.
Судья Строков, слушающий дело по существу в Ленинском районе Ростова-на-Дону, приступил к обязанностям, сразу отклонив пару десятков ходатайств, которые были заявлены стороной подсудимых .
Прокурорские ходатайства в полном объеме Строковым удовлетворены. Предвзятое отношение суда налицо. Прямые заказчики дела ясны, но, вероятно, они имеют какую-то поддержку свыше, если задуманное ими осуществляется настолько гладко.
28.03.2016 в 13:00, просмотров: 14215Жалобы адвокатов совладельца «Донинвеста» спускаются порой для рассмотрения в совершенно не относящиеся к расследованию правоохранительные органы.
Создается ощущение, что следствие, занимающееся уголовным делом банкира Александра Григорьева, пока не может найти достаточно доказательств его причастности к выводу из России фантастической суммы в $50 млрд. Информация об организации Григорьевым «обнального бизнеса» была растиражирована пресс-службой полицейского ведомства в ноябре прошлого года.
ДЕЛО БЕЗ ПОТЕРПЕВШИХ?
В июле позапрошлого года ЦБ РФ после проверки ростовского банка «Донинвест», приобретенного Григорьевым несколько месяцев назад, предъявил первые претензии к банку, запретив ему привлекать новых вкладчиков, а еще через три месяца у «Донинвеста» отозвали лицензию.
В феврале следующего года из ЦБ РФ в МВД России поступило письмо с просьбой рассмотреть материалы на предмет наличия в деятельности руководства и собственников банка признаков преднамеренного банкротства и иных фактов злоупотребления.
В начале октября того же 2015-го были арестованы экс-предправления Алла Калитванская и ее зам Светлана Гуленкова. Вскоре «взяли» и Григория Кулешу - того самого, который, по словам защиты банкира, свел в свое время Александра Григорьева и Калитванскую. То есть получилась своеобразная пирамида, пиком которой стало задержание самого Григорьева.
УКРАЛ САМ У СЕБЯ?
Вот, что известно из открытых источников. Александр Григорьев - уроженец Новгородской области, имеет два высших образования (первое по специальности «юриспруденция» с дипломом Санкт-Петербургского госунивеситета - бывшего ЛГУ, второе - «Государственное и муниципальное управление», полученное во Всероссийском заочном финансово-экономическом университете).
В бизнесе с начала 2000-х, когда он стал одним из основателей якутской строительной компании «СУ-888» - весьма, кстати, успешной: по данным «Коммерсанта» выручка ее за 2014 год, к примеру, составляла 1 млрд рублей.
А в 2012-м Александр Григорьев решил, как говорят его знакомые и партнеры, расширять свои коммерческие горизонты и окунулся в банковскую сферу.
Александр Юрьевич всегда был очень активным и целеустремленным бизнесменом: добивался успеха на одном поприще и моментально переходил на что-то новое, - рассказывает коллега бизнесмена по банковскому цеху, бывший руководитель целого ряда крупных финансовых структур в Ростовской области Александр Наровилов. - Иногда - на свой страх и риск, пытаясь разобраться во всем на ходу. В чем-то его можно даже назвать доверчивым - если такое выражение применимо к крупному предпринимателю. И не всегда это, как вот теперь выходит, у него получалось. Но глаза горели, ему хотелось все время динамики. Вот и пошел в банковский бизнес, в котором, признаться, особо не разбирался. Потому, вероятно, и допустил определенные ошибки, которые привели к плачевному результату. Я, честно говоря, как специалист, не вижу ничего такого в его деле, что могло бы указывать на умышленное причинение ущерба тому же «Донинвесту»: банк надо было спасать, он тонул, задача была нелегкой, но Григорьев решил за нее взяться.
Со слов Александра Григорьева, он полностью оплатил уставный капитал «Донинвеста», представляя в своем лице группу физических лиц, - говорит адвокат бизнесмена Сергей Ахундзянов. - На момент приобретения банка (первая декада июля 2014) операции на привлечение вкладов (депозитов) от физлиц были приостановлены (предписание ГУ ЦБ РФ по ЮФО от февраля 2014), поэтому учреждение нуждалось в инвесторе и пополнении его корреспондентского счета для продолжения осуществления текущих платежей и исключения дефолта перед жителями региона. Достижением Григорьева является его договоренность с представителями прежнего собственника в виде моратория на вывод инвестированных бизнесменом средств, а также содействие ими в погашении ранее просроченных платежей от структур, аффилированных предыдущему собственнику.
Именно по этой причине, отмечает адвокат, весь топ-менеджмент «Донинвеста», бывший при предыдущем его владельце, не был уволен, сохранил рабочие места в социально значимом для региона банке. И анализ его финансово-хозяйственной деятельности показал, что банк начал исполнять ранее просроченные обязательства, мертвым грузом висевшие на нем ранее и по этой причине относившиеся к «проблемной» задолженности, но от него требовали «заморозки» собственных средств для формирования резервов до 100 процентов от выданных кредитов.
Все это с приходом Григорьева начало изменяться в лучшую сторону, появились новые клиенты банка, увеличились обороты, в ЦБ был представлен план оздоровления Банка и пополнения его уставного капитала еще на 170 млн руб. к ранее оплаченным бизнесменом 350 млн., - продолжает адвокат. - Но регулятор ужесточил свои требования ровно через три недели после прихода в банк нового собственника (предписание от 24.07.2014 г.), доначислив резервы по частично погашенным кредитам и продлив запрет на привлечение средств физлиц в депозиты Банка. Уже 9 октября у кредитного учреждения была отозвана лицензия и назначена временная администрация. Фактически получается, что после трех месяцев попыток Григорьева спасти банк собственными средствами и силами старого менеджмента, не удалось согласовать с ЦБ план финансового оздоровления, но он еще и был обвинен в причастности к утрате банком своей ликвидности в результате проводимых менеджментом операций - другими словами, в хищении и растрате собственных средств в собственной (!) финансовой структуре.
В РОСТОВСКИЙ СУД - С МЕШКОМ НА ГОЛОВЕ, В МОСКВУ - В «СТОЛЫПИНСКОМ» ВАГОНЕ
В день задержания Александр Григорьев был вывезен из Москвы в Ростов-на-Дону, где Ленинский райсуд принял решение об его аресте - несмотря на то, что он предложил внести залог в сумме причиненного ущерба.
В суд везли с мешком на голове, он сутки находился в наручниках (даже во время допроса), ему не дали даже отдохнуть, а кроме того - отказали в приеме лекарств, необходимых моему подзащитному, с учетом состояния его здоровья и наличия целого ряда хронических заболеваний, - отмечает другой защитник - Валерий Садыч. - Все это я считаю нарушением не только российского, но и международного законодательства, в частности - Европейской Конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения. Соответствующая жалоба направлена в адрес прокурора Ростовской области.
Впрочем, последующее этапирование обратно в Москву оказалось, пожалуй, не лучше, чем содержание в следственном изоляторе в Ростове, продолжает адвокат.
По информации, полученной от Григорьева, везли более девяти суток в вагонзаке, называемом в народе «столыпинским» вагоном. Григорьева поместили в камеру-купе вместе с пятнадцатью другими конвоируемыми - при том, что такая камера рассчитана на шесть человек максимум (при этапе длительностью более четырех часов), - рассказывает Валерий Садыч.
«Во время этапирования проводилась оперативная разработка провокационного характера,- сообщил Сергей Логинов (прим. ред. адвокат).- В спецвагоне одновременно с Григорьевым и еще одним обвиняемым, Денисом Волчковым, перевозили Григория Кулешу». Это, считает адвокат, было сделано намеренно с целью организации «случайной встречи» обвиняемых на этапе. Защитник бизнесмена предполагает, что эта операция имела совершенно определенные цели... Реакция руководства МВД и транспортной прокуратуры на эти жалобы и заявления на данный момент еще не известна, однако в судебной практике России есть прецеденты, когда условия этапирования заключенных в нашей стране фактически официально признавали пыточными», пишет газета «Коммерсантъ».
«РАЗРУШЕНИЕ ДЕЛОВОГО КЛИМАТА»
И еще, мне лично совершенно непонятно, зачем вообще нужно было везти Григорьева в Москву, если все эпизоды касаются «Донинвеста» и следствие должно проводиться по месту совершения преступления - удивляется защитник бизнесмена. - В течение четырех с лишним месяцев содержания его под стражей ничего, по сути, не произошло. О тех самых «$50 млрд.», о которых так пафосно объявили после задержания предпринимателя, сегодня уже никто не вспоминает. А человек сидит - вопреки позиции руководства нашего государства о том, что «по экономическим составам помещение под стражу нужно использовать как крайнюю меру, а применять залог, подписку о невыезде, домашний арест».
Речь, пояснил адвокат, идет о выступлении Президента России Владимира Путина с ежегодным посланием Федеральному Собранию, в котором он подчеркнул следующее:
«За 2014 год следственными органами возбуждено почти 200 тысяч уголовных дел по так называемым экономическим составам. До суда дошли 46 тысяч из 200 тысяч, еще 15 тысяч дел развалилось в суде. Получается, если посчитать, что приговором закончились лишь 15 процентов дел. При этом абсолютное большинство, около 80 процентов, 83 процента предпринимателей, на которых были заведены уголовные дела, полностью или частично потеряли бизнес. То есть их попрессовали, обобрали и отпустили. И это, конечно, не то, что нам нужно с точки зрения делового климата. Это прямое разрушение делового климата. Я прошу следственные органы и прокуратуру обратить на это особое внимание». Но, вероятно, пока еще не все обратили на это внимание.
В ходе расследования защитой Александра Григорьева было направлено около двухсот жалоб и заявлений в различные инстанции по поводу нарушений законодательства, - утверждает адвокат Сергей Ахундзянов. - Но порой с этими обращениями происходят совершенно непонятные вещи - словно органы уже не знают, что с ними делать и как на них отвечать. Так, на жалобу в интересах Григорьева от моего коллеги адвоката Сергея Логинова прокурор отдела по рассмотрению обращений граждан прокуратуры Ростовской области ответила, что «обращение направлено в прокуратуру г. Шахты Ростовской области», к которым ни наш подзащитный, ни «Донинвест» никакого отношения не имеет вообще. А через две недели заместитель прокурора г. Шахты направил обращение назад в прокуратуру Ростовской области. Ответа от прокурора области ждем до сих пор. Вот такие чудеса.
По мнению защиты предпринимателя, Александр Григорьев просто перешел кому-то дорогу и его пытаются привлечь к ответу за «чужие грехи».
Если провести аналогии с делом другого крупного банка - ситуация диаметрально противоположная, - полагает адвокат Сергей Ахундзянов. - Собственник продал банк, а через несколько месяцев у него отозвали лицензию. Однако, был арестован не новый собственник банка, как правоохранительные органы поступили с Григорьевым, а предыдущий. В деле же ДонИнвеста - непонятно, по какой причине - вина возложена на нового собственника. Следствие совсем не замечает «подвигов» предыдущих собственников, определяя виновного в хищении денег нового владельца Григорьева. Надеюсь, что дальнейшее расследование разберется во всех банковских и финансовых хитросплетениях этого регионального банка, который встал в ряд с кредитными организациями, попавшими под «банковскую зачистку», - резюмирует адвокат.
Целью уголовного судопроизводства является защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, что, в первую очередь, включает в себя возмещение причиненного вреда. Предпринимателю Григорьеву вменяется по версии следствия хищение 107,6 млн. рублей. Его защита неоднократно предлагала как следствию, так и в судах первой, апелляционной и кассационных инстанций, применить к Григорьеву залог на указанную сумму, что полностью бы покрывало бы, якобы причиненный им вред. Однако, похоже, правоприменительные органы вопрос возмещения вреда в полном объеме почему-то пока не интересует.
Адвокаты совладельца финансовой структуры Александра Григорьева, который был арестован Ленинским районным судом Ростова на три с половиной месяца по обвинению в мошенничестве на 107 млн руб., полагают, что за этим уголовным преследованием следует поискать реальных заказчиков.
Дело с задержанием одного из собственников банка «Донинвест» Александра Григорьева, судя по всему, может в ближайшее время принять новый оборот: защитники бизнесмена Сергей Ахундзянов и Сергей Логинов уверяют, что в процессе расследования могут появиться новые и очень важные моменты, которые в состоянии пролить свет на реальные причины его задержания.
Александр Григорьев, напомним, был задержан 30 октября прошлого года в Москве - в ресторане на Новом Арбате, в тот же день его этапировали из столицы в Ростов-на-Дону, где Ленинский райсуд арестовал его до 2 апреля нынешнего года по обвинению в особо крупном мошенничестве на 107 млн руб., которые он якобы вывел из приобретенной им ранее финансовой структуры.
За две недели до этого тот же районный суд арестовал и двух бывших топ-менеджеров «Донинвеста» - экс-предправления «Донинвеста» Аллу Калитванскую и ее зама Светлану Гуленкову. Обеих дам обвинили также в мошенничестве - по версии следствия, они выдали ряд «заведомо безвозвратных кредитов фирмам-однодневкам» на общую сумму более чем в 1 млрд руб. Причем госпожа Калитванская, утверждают адвокаты Григорьева, напрямую связана с человеком, стоявшим у истоков создания «Донинвеста»,- Михаилом Парамоновым.
«Господа все давно в Парижах»
Последнее появление на публике в Ростовской области основателя финансово-промышленной группы «Донинвест» Михаила Парамонова, в которую входили и одноименный банк, и обанкротившийся автопроизводитель ТагАЗ, произошло в феврале 2012-го. Тогда он специально на один день приехал из Парижа, где проживает уже несколько лет, чтобы встретиться на заводе с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.
В этом же году ТагАЗ был признан банкротом и сократил всех рабочих - 1300 человек.
ФПГ возникла в далеком 1991 году, многие связывали ее взлет с поддержкой руководства банка со стороны тогдашнего главы региона Владимира Чуба: через некоторое время банк «Донинвест» стал уполномоченным банком обладминистрации и мэрии Ростова-на-Дону, кредитовал сотни предприятий. Сама группа стала владельцем десятков активов, в том числе Таганрогского комбайнового завода и автобусного завода «Красный Аксай»: именно на базе последнего в 1995-м начали собирать Daewoo Espero и Daewoo Nexia, а через несколько лет на площадке комбайнового завода появился ТагАЗ.
Строительство современного завода обошлось в $320 млн, из которых 50 млн дал «Донинвест», 150 млн в виде кредита выделили корейцы, а остальную сумму в виде займов предоставили Сбербанк и областной бюджет.
Спустя год Daewoo отказалась поставлять комплектующие, пока завод не расплатится с уже существующими долгами. Конвейер стоял несколько месяцев, пока не был заключен договор с французской Citroеn. Базовый фургон Citroеn Berlingo стали собирать под российской маркой «Орион М». Но через несколько месяцев правительство РФ отменило льготный ввоз комплектующих, и завод снова встал на несколько месяцев. В 2001-м снова появился Hyundai, которому удалось настоять на 100%-ной предоплате, но в 2010-м он построил свой завод под Петербургом, и ТагАЗ перестал им быть интересен.
Сборка китайских Chery в 2008–2009 годах была последним аккордом «Донинвеста» Михаила Парамонова и закончилась в январе 2014 года, когда Арбитражный суд Ростовской области признал ТагАЗ банкротом.
Вскоре дела всей группы «Донинвест» пошли под откос. Сразу 12 банков-кредиторов потребовали вернуть выданные ТагАЗу 24 млрд руб. Даже невзирая на участие занимавшего на тот момент пост премьер-министра России Владимира Путина, проводившего в декабре 2011-го совещание, где обсуждался этот вопрос, после чего госбанки пошли навстречу автомобилестроителям, вытянуть предприятие из кризиса так и не удалось.
Тайна банка «Донинвест»
После банкротства ТагАЗа стал испытывать проблемы и системообразующий ростовский банк «Донинвест», чудом избежавший тогда банкротства. Новая администрация области прекратила с ним сотрудничество, а сам Михаил Парамонов (Forbes оценивал его состояние в 2008-м в $300 млн) предпочитал жить в своем особняке на острове в нижнем течении французской реки Сены.
По словам защитников Александра Григорьева, всеми банковскими проблемами занималась председатель правления КБ «Донинвест» Алла Калитванская, возглавлявшая банк практически с момента его создания, а решения по серьезным вопросам она, похоже, согласовывала лично с Михаилом Парамоновым.
Весной 2014 года она приехала в Москву в надежде найти на спасение банка 120 млн руб. - именно такую сумму «Донинвест» (это было незадолго до инициированной ЦБ РФ проверки, результатом которой стал запрет на проведение банком новых вкладов) обязан был выдать срочно своим вкладчикам и дружественным компаниям. Эта информация была известна многим в столичных банковских кругах, так как сам банк также продавался. Во многих местах был получен отказ.
И единственным, кого удалось «зацепить» Алле Калитванской, оказался, по его признанию, как раз-таки член правления банка «Западный» Александр Григорьев. Сам Григорьев до сих пор не понимает, как он мог согласиться выдать межбанковский кредит на 120 млн «Донинвесту», поскольку проверка специалистами «Западного» показала, что «Донинвест» - рискованный заемщик с плохим балансом.
Однако, как утверждают адвокаты Григорьева, тут могло сыграть свою роль мнение вице-президента «Западного» Григория Кулеши, давно знакомого с Калитванской.
К слову, Григорий Кулеша, перед тем как устроиться на работу в «Западном», трудился в должности замруководителя дочерней структуры Внешэкономбанка - «ВЭБ-инвеста», глава которого Алексей Шулепов подозревался в том, что умудрился втайне от головного офиса вывести из-под контроля госкорпорации Андрюшкинское золоторудное месторождение стоимостью около 1 млрд руб. Через неделю после выдачи «Донинвесту» кредита в 120 млн руб. под личное поручительство Григорьева Калитванская снова пришла к нему на встречу, заявив, что им не хватает еще 60–80 млн, которые необходимы для спасения банка.
Взамен Калитванская предложила оформить на эту сумму часть акций банка на Григорьева, однако акции ему «были уже не интересны», поскольку он «просто хотел вернуть вложенные деньги». Тогда Калитванская «для урегулирования всех спорных вопросов» организовала ему во Франции встречу с основателем «Донинвеста» Михаилом Парамоновым, который являлся реальным хозяином банка на тот момент.
Встреча состоялась в конце мая – начале июня 2014 года в одном из ресторанов Парижа, и на ней присутствовала и Алла Калитванская. Господин Парамонов сразу же сказал, что никакие долги и требования кредиторов его не интересуют, и ему, Григорьеву, не оставили иного выбора, кроме как взять банк в свои руки и попытаться выправить ситуацию.
А потом, через несколько месяцев после этой рискованной сделки, несмотря на отчаянные попытки нового собственника вытянуть банк из кризиса, регулятор отозвал у «Донинвеста» лицензию. Сказалась бездонная финансовая брешь, возникшая до него. Установив, что ряд операций проведен с явными признаками мошенничества, ЦБ РФ официально сообщил об этом в полицейское ведомство, после чего было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, и под стражу взяли госпожу Калитванскую и ее заместителя Гуленкову.
«А затем, по необъяснимой логике, под каток расследования попал и новый владелец банка - Григорьев, который об этих операциях ничего не ведал и, соответственно, никуда не скрывался,- комментирует ситуацию председатель Ростовской областной коллегии адвокатов «Право вето» Михаил Тохмахов.- Как зачастую бывает в банковском бизнесе, за ошибки прежних собственников банка отвечать приходится новым совладельцам. Суд без особых разбирательств санкционировал арест Григорьева на целых полгода, пока следователи будут искать виноватых. Получается, что Парамонов спокойно живет во Франции, а Григорьев поплатился своей доверчивостью и теперь находится в СИЗО по обвинению в выводе из банка „Донинвест“ 107 млн руб. Хотя фактически он пытался спасти свои инвестиции и реанимировать банк».
Сегодня своей участи по экстрадиции в Россию ожидают или уже экстрадированы ряд экс-чиновников и банкиров. Это и бывший директор государственной компании «Росграница» Дмитрий Безделов, и владелец БТА-банка Мухтар Аблязов, которого обвиняют в мошенничестве на несколько миллиардов долларов. В списке запросов на экстрадицию находятся и беглый банкир и экс-сенатор Сергей Пугачев, а также бывший руководитель дочерней структуры Внешэкономбанка - «ВЭБ-инвест» - Алексей Шулепов, который, по некоторым данным, скрывается в Юго-Восточной Азии. Но, так или иначе, пока все они находились или находятся за границей, в России в следственных изоляторах и тюрьмах за них сидят другие, втянутые в круговорот незаконных сделок, проведенных их руководителями.