— Так вас жизнь в Италии не устраивала? — Говорят, вы в тюрьме книгу написали.
Как известно, Алексей Калиниченко подозревался в создании крупнейшей финансовой пирамиды.
За свои финансовые махинации Калиниченко содержался в полиции Рабата, но был оправдан и отпущен на свободу. Свободой он наслаждался недолго, так как буквально сразу же был доставлен под конвоем в Россию.
Калиниченко содержали в СИЗО города Екатеринбурга за подозрения в создании финансовой пирамиды на 1 млрд. долларов. В числе возможных пострадавших было приблизительно 4000 человек.
Алексей Калиниченко
Фирмам этого мошенника, которые проработали около 3 лет, завидовали все валютные спекулянты. Почему же этот успех рухнул в один миг, и как Алексей смог создать одну из самых крупнейших финансовых пирамид?
Как рассказывает сам подозреваемый, он очень рано начал работать: сначала он трудился в фирме своего отца, потом в 16 лет зарегистрировался как частный и предприниматель и занялся поставкой телефонов с определителем, но молодого предпринимателя интересовали большие дела, а именно рынок Forex.
В конце концов, родители выделили сыну некоторую сумму на игру. Парню удалось увеличить эту сумму втрое, но потом он их проиграл. Алексей занимался самыми разнообразными проектами, но биржа влекла его больше всего.
Уже к 2001 году жители города Екатеринбурга стали доверять Калиниченко свои деньги. Слухи об этом невероятно талантливом человеке очень быстро обошли весь город. Инвесторы были очень довольны, и их не смущал тот факт, что Калиниченко не давал никаких гарантий, не имел собственного офиса.
Что касается частной торговли на финансовом рынке, то это очень распространенное дело. Оно не требует никаких лицензий, рынок не проходит никакого регулирования. Трейлеры обычно играют не только на своих вкладах, но и на займах. Небольшая ошибка и от вклада не останется ничего, поэтому этот бизнес достаточно рискован, и обычному человеку с улицы здесь обычно невозможно добиться успеха.
Но Калиниченко везло. До 2003 года его работа проводилась дома. Весь учет велся в программе Excel, основные переговоры велись в основном через ICQ. Уже тогда, как считает МВД, Калиниченко начал подделывать всевозможные отчеты и выписки.
В 2004 году Калиниченко зарегистрировал свою фирму «Глобал гейминг экспо». Он утверждал, что все деньги клиентов были на счетах компании.
Вскоре популярность, которая была заработана слухами, упала. Калиниченко решает заняться серьезными делами: снимает офис в Екатеринбурге, а вскоре переезжает в Санкт-Петербург. Также открывается несколько офисов и в других городах.
Также в 2005 году партнером Алексея становится небольшой банк. В скором времени, как считает следствие, Калиниченко совершает несколько сделок, в которых проигрывается около 5 млн. долларов. Эта сумма списывается со счетов компании, так теряется часть вкладов инвесторов.
Позднее Калиниченко уезжает в Италию и больше оттуда не возвращается. Телефоны разрываются, вкладчики нервничают, но Калиниченко уже далеко.
В сентябре 2006 года на великого комбинатора наших дней было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупных размерах». Оно было основано на факте хищения денег со счетов компании. Осенью 2011 года дело еще не было закрыто, а Калиниченко грозило около 10 лет тюрьмы. Остается только гадать, как этому молодому предпринимателю удалось провести обманные действия подобного типа с огромным количеством клиентов.
Алексей Калиниченко - трейдер в Екатеринбурге, организатор компании Global Gaming Expo.
В 2006 году Алексея Калиниченко обвинили в создании финансовой пирамиды, после чего власти России требовали его экстрадиции из Италии.
Фото: http://www.compromat.ru/page_33356.htm
Уголовное дело Калиниченко
В сентябре 2006 года управление МВД России по Уральскому Федеральному округу возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупных размерах" против екатеринбургского трейдера Алексея Калиниченко, учредителя компаний United FX-Traders Group (UTG) и Global Gaming Expo (GGE).
По данным следствия, на протяжении нескольких лет, с 2003 года, Калиниченко проводил на территории России широкую рекламную кампанию, обещая высокий доход за счет игры на межбанковском валютном рынке FOREX.
Через UTG Калиниченко размещал на валютном рынке средства частных инвесторов, а GGE выступала поручителем трейдера перед банками, где размещались счета со средствами вкладчиков.
Заявляемая доходность инвестиций составляла от 30 до 200% годовых.
Сам трейдер - для уменьшения налогооблагаемой базы - торговал от имени оффшорной компании Livingstone Investment, которой Global перечислял средства со своих счетов. Торговля велась также через «Банк24.ру» (Екатеринбург), который получал 6% прибыли с каждой сделки, проводимой Калиниченко. Со временем Калиниченко стал владельцем 20% акций данной организации и членом ее Совета директоров.
С целью привлечения новых клиентов Калиниченко при помощи специально разработанной компьютерной программы систематически публиковал в сети Интернет сфальсифицированные отчеты, содержащие подложные сведения о якобы положительных результатах своей финансовой деятельности, а полученные от граждан средства перечислял на специально открытые личные счета и присваивал.
В целях вовлечения граждан в аферу Калиниченко развернул широкую пиар-компанию своего преступного бизнеса. В Санкт-Петербурге им был издан глянцевый журнал «Меценат», при участии средств массовой информации мошенник лично подарил Эрмитажу гравюру стоимостью более 100 тысяч долларов, его кабинет располагался в элитном офис-центре Петербурга. Лидер «финансовой пирамиды» имел множество наград и премий в области финансов, в том числе был удостоен премии "Российский финансовый Олимп" в номинации "Лучший доверительный управляющий России на рынке FOREX". С целью привлечения в мошенническую игру состоятельных граждан, устраивал светские мероприятия, так называемые "вечеринки меценатов". Целенаправленно стремился к установлению личных контактов с высокопоставленными представителями органов власти.
При этом Алексей Калиниченко не пытался получить высшее образование, окончил 9 классов, при этом в последнем классе оставался на второй год. Имел отсрочку от службы в армии в связи с якобы психическим заболеванием.
В июне 2006 года, когда вкладчики стали снимать со своих счетов довольно приличные суммы, Калиниченко, прихватив с собой свыше 1 млрд рублей, выехал из страны.
В августе 2006 года компания перестала выплачивать средства своим вкладчикам. В письме, распространенном от имени Калиниченко, заявлялось, что причиной этого стали действия руководства ОАО "Банк24.ру" и деловых партнеров предпринимателя, которые похитили деньги инвесторов. Банк в свою очередь обвинил трейдера в создании финансовой пирамиды и заявил, что все деньги, размещенные на депозитах банка, предприниматель проиграл на рынке FOREX.
Положение осложняет то, что свою деятельность Калиниченко вел на основании игорной лицензии, а это подразумевает полную свободу от обязательств перед клиентами.
В ходе следствия по уголовному делу, возбужденному в отношении Алексея Калиниченко, были выявлены дополнительные эпизоды его преступной деятельности. Так, по данным Генпрокуратуры РФ, установлено, что в период с января 2005 года по август 2006 года часть похищенных у потерпевших денежных средств была им легализована путем совершения финансовых операций по их переводу на банковские счета подконтрольных ему организаций, частных лиц и близких родственников, конвертации в иностранную валюту, погашению ссуд и займов, оплате товаров, работ и услуг, а также другими способами. Всего таким образом им было "отмыто" более 350 млн рублей.
Всего в отношении подозреваемого возбуждено около 200 уголовных дел по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и по части 2 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере). Статьи предусматривают лишение свободы от пяти до десяти лет со штрафом до миллиона рублей и лишение свободы до восьми лет. Все возбужденные дела соединены в одном производстве.
4 июня 2008 года в итальянском городе Флоренция Калиниченко был задержан сотрудниками Интерпола и по решению местного апелляционного суда помещен под домашний арест.
По сведениям ГУ МВД РФ по УрФО, находясь под подпиской о невыезде, Калиниченко проживал в элитной гостинице. Также он имеет собственный коттедж в Италии. Итальянская сторона обеспечивает его всеми соцгарантиями. В России у Алексея Калиниченко остались жена и ребенок.
3 июля 2008 года Главное управление международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ направило запрос об экстрадиции Калиниченко в правоохранительные органы Италии.
Однако суд в этом отказал, посчитав, что в России "существуют элементы агрессии" в отношении подозреваемого.
В 2010 году российским дипломатам и правоохранительным органам удалось решить вопрос об экстрадиции из Королевства Марокко в Россию бизнесмена Алексея Калиниченко, обвиняемого в создании финансовой пирамиды. Соответствующее решение приняло марроканское правительство. Калиниченко обвинили в мошенничестве (ст.159 УК РФ) и легализации преступных средств (ст.174 УК РФ).
В мае 2011 года Ленинский райсуд Екатеринбурга приговорил к семи с половиной годам лишения свободы основателя финансовой пирамиды Global Gaming Expo Алексея Калиниченко. Подсудимый в зале суда отсутствовал - он был удален за неподобающее поведение. Ранее он говорил, что уголовное дело сфабриковано по заказу его недоброжелателей из ОАО "Банк24.ру".
Оглашение приговора основателю финансовой пирамиды Global Gaming Expo Алексею Калиниченко, обвиняемому в хищении у вкладчиков около 1 млрд руб., длилось два дня. В первый же день подсудимый был удален из зала: он несколько раз перебил судью, подчеркивая, "что не собирается тратить весь день на этот бред".
В ходе расследования уголовное дело, возбужденное в отношении г-на Калиниченко, было разделено на два. Причиной стало то, что в международный розыск Алексея Калиниченко объявляли по обвинению в хищении средств у 93 вкладчиков на сумму 57 млн руб. Однако, в ходе расследования выяснилось, что количество потерпевших превышает 3 тыс человек. В результате, во втором уголовном деле фигурируют все остальные пострадавшие. Собеседник издания из числа вкладчиков рассказал, что большинству из них средства так и не были возвращены.
В январе 2015 г. Ленинский райсуд прекратил второе уголовное преследование г-на Калиниченко. В суде это объяснили тем, что у обвиняемого уже есть вступивший в законную силу приговор. При этом, представители прокуратуры с таким решением не согласились и направили соответствующее представление в Свердловский облсуд.
Фамилия: Калиниченко
Имя: Алексей
Отчество: Петрович
Должность: Предприниматель
Биография:
Алексей Калиниченко родился 13 июля 1979 года в Свердловске. Окончил 9 классов средней школы №13, при этом в последнем классе остался на второй год. После школы предпринял попытку продолжить образование и поступил в колледж по специальности «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности», но через полгода бросил учение и пошёл работать. Работать начал в должности агента по продажам в компании отца «Патриот». Компания была основателем «Союза ветеранов Афганистана». В 1995 году Калиниченко получил свидетельство частного предпринимателя без образования юридического лица (ЧПБОЮЛ).
В 2003—2006 годы вместе с соучастниками создал компании «Ливингстон Инвестмент», ООО «Глобал Гейминг Экспо», ООО «Ю-Ти-Джи», посредством которых осуществляли выманивание у граждан денежных средств, якобы, для участия в торгах на межбанковском валютном рынке «Форекс», обещая приличные еженедельные проценты.
С 2006 года — начальник отдела конверсионных операций в Банк24.ру.
В июне 2006 года покинул Россию.
В 2006 году в отношении Калиниченко возбуждено 157 уголовных дел по ч.ч.2, 3, 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч.2 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления в особо крупном размере).
В 2007 году — объявлен в международный розыск. В 2008 году — арестован в Италии.
В 2009 году — покинул ИталиюВ 2010 году — арестован в Марокко.
Медаль им. Ю.А. Гагарина (2005)
Благодарность МВД РФБлагодарность и памятная медаль Фонда «Константиновский»
Благодарность и памятная медаль Государственного Эрмитажа
Благодарность Шахматной федерации Санкт-Петербурга
Алексей Калиниченко — вдохновитель и издатель журнала «МЕЦЕНАТ».
Источник: собственная информация сайта «Русская мафия» (rumafia.com)
Досье:
В 2003 году Алексей Калиниченко организовал в интернете виртуальную пирамиду и обманул вкладчиков, по данным Генпрокуратуры, на миллиард рублей. Согласно заявлениям Калиниченко, общее число его партнеров превышало 4 тысячи человек, а сумма находящихся в управлении средств составляла порядка 150 миллионов долларов США. Система работала без сбоев на протяжении полутора лет, число вкладчиков постоянно увеличивалось. Всё закончилось в августе 2006 года. На протяжении нескольких недель компания демонстрировала инвесторам нулевой уровень прибыльности, потом перестала присылать финансовые отчеты.
16 августа 2006 года инвесторы получили от Калиниченко послание, в котором предприниматель заявил о фактическом крахе возглавляемой им компании, обвинив в этом менеджеров созданных им структур, а также ОАО Банк24.ру, в котором находились счета предпринимателя и который выступал брокером при проведении операций.
Источник: banki.ru, 09.09.2009
Суть работы ООО «Глобал Гейминг Экспо» заключалась в следующем: клиент должен был открыть счет в любом банке и с него перечислить средства на расчетный счет GGE, который был открыт в екатеринбургском Банке24.ру. После этого клиент получал доступ к системе UTG-Account, через которую мог управлять своими средствами: осуществлять переводы, заявлять об отзыве денег. Далее деньги якобы аккумулировались на счете офшорной компании Livingston Investment, зарегистрированной на острове Невис, а после завершения торгов деньги поступали на счета клиентов. По мнению правоохранительных органов, прибыль от сделок официально должна была распределяться следующим образом: инвестор получал 70%, Алексей Калиниченко — 24%, а 6% доставалось посреднику — Банк24.ру. После краха компании Калиниченко обвинил в предательстве директоров GGE Феликса Порина и UTG Сергея Ефимова и Банк24.ру. По словам Калиниченко, «со счета «Глобала» в Банк24.ру незаконно были сняты крупные денежные суммы», после чего банк закрыл доступ бизнесмену к его личным счетам. Бегство из России Калиниченко объяснял тем, что опасался за свою жизнь.
Источник: ИА Политсовет, 06.08.2009
Банк24.ру — средний Екатеринбургский банк с амбициями. Был куплен существующей командой в 2003 году. Замешан в ряде скандалов. Банк купил часть акций «Стройпластполимер», на них покусилась известная ОПС Уралмаш. В результате лидер Уралмаша Александр Хабаров был найден повешенным в камере, другой лидер получил срок. Хозяин банка Сергей Лапшин получил контроль над заводом. Вторая история связана с Нижне-Тагильским котельно-радиаторным заводом: Банк24.ру купил 30% у семьи предыдущего директора, убитого собственниками. Далее банк ввязался с убийцами в затяжную рейдерскую войну, добился отставки мэра Нижнего Тагила, который защищал завод и собственников.
Практически в каждой газете с бесплатными объявлениями можно увидеть рекламу, зазывающую записаться на бесплатные курсы для работы на международном валютном рынке Forex. Но заработать состояние на этом рынке крайне сложно. Брокер получает лишь незначительный процент от сделок, так называемый спрэд. А те, кто доверяет брокерам свои деньги, банально рискуют ими. И дело не только в капризной коньюктуре валютного рынка. Существует опасность нарваться на недобросовестного брокера.
Так произошло, например, с клиентами, вложившими сотни тысяч долларов в компании «Лоренцо-Менеджмент» и Sovereign Group, руководители которых растворились вместе с доверенными им деньгами.
Сбежал заграницу с деньгами инвесторов в 2006 году и уральский предприниматель Алексей Калиниченко. Но до этого он создал на рынке Forex масштабную финансовую пирамиду.
Калиниченко – личность весьма любопытная. В ходе следствия выяснилось, что он не имеет не то что высшего, а даже среднего образования. Окончил только 9 классов, причем 9-й только со второго раза – оставляли на второй год. От армии ему дали отсрочку по причине психического заболевания. Однако оказалось, что недостаток образования и душевные хвори – не препятствие к карьере биржевого брокера. С 1998 года Калиниченко начал играть на Forex и делал это по первости на свои деньги и средства своих знакомых. Успехи в «валютной игре» вскоре начали привлекать к нему все новых клиентов и их капиталы. Спустя несколько лет Калиниченко уже обрел репутацию финансового гуру и стал лауреатом ряда престижных премий. Например, был удостоен премии «Российский финансовый Олимп» в номинации «Лучший доверительный управляющий России на рынке FOREX».
Бывший второгодник Алексей Калиниченко стал богат и известен в финансовых кругах. Он зарегистрировал в Москве и Санкт-Петербурге две фирмы - ООО «United FX-Traders Group» (UTG) и ООО «Global Gaming Expo» (GGE), через которые вел все дела. Разжился шикарным офисом в элитном деловом центре Петербурга. Издавал глянцевый журнал «Меценат» и помпезно передал в дар Эрмитажу гравюру стоимостью более 100 тысяч долларов. Все эти красивые акции гармонично вписывались в его широкомасштабную пиар-кампанию по привлечению новых клиентов. Ее составляющей стали и организуемые им, так называемые, «вечеринки меценатов». Вербовкой потенциальных клиентов занимались также многочисленные помощники Калиниченко в региональных филиалах его финансовой структуры.
В принципе деятельность Калиниченко здорово напоминала схемы строителей финансовых пирамид в 90-х годах в России. Он, подобно им, пытался затуманить сознание клиентов обещаниями высоких прибылей, которые якобы могли доходить до 200% годовых. По схожему сценарию проповедовал, что если на Forex смог разбогатеть он, то это смогут и другие.
В результате за период с 2003 по 2006 год Калиниченко удалось вовлечь в свою пирамиду несколько тысяч вкладчиков из разных регионов России, Казахстана, Германии, Беларуси, Украины и Латвии. Для того, чтобы стать участником торгов на рынке Forex клиентам всего-навсего надо было открыть счет в любом банке и с него перечислить средства на расчетный счет GGE. После этого клиент получал доступ к системе UTG-Account, через которую мог управлять своими средствами сам или наблюдать, как их приумножает его брокер. Любопытно, что некоторые из клиентов настолько доверяли Калиниченко, что отдавали немалые суммы под банальную расписку, а нередко и без нее – просто под репутацию «финансового гения».
Однако на самом деле дела у «гения» шли далеко не блестяще.
Специалисты отмечали, что прибыль от сделок должна была делится в следующих пропорциях: 70% - инвестору, 24% - Калиниченко и 6% - банку. Однако с самой прибылью было не густо. Чтобы создать у инвесторов видимость успешной работы Калиниченко даже пришлось при помощи специально разработанной компьютерной программы систематически публиковать в Интернете фальсифицированные отчеты с фиктивными сведениями об успешной финансовой деятельности на рынке Forex .
На самом же деле, как в классической финансовой пирамиде, иллюзию благополучия составляли денежные поступления от новых инвесторов.
Но, как известно, все финансовые пирамиды имеют обыкновение рушится. Пирамида, выстроенная Калиниченко с треском обвалилась в августе 2006 года, когда компания GGE прекратила выплаты вкладчикам, а их счета в системе UTG-Account были заморожены. Обломки пирамиды накрыли собой около двух миллиардов рублей, вложенных в Forex 4-мя тысячами вкладчиков, привлеченных Калиничеко. Сам Алексей не захотел объяснять им куда подевались их деньги, а благополучно улизнул в Италию, заявив, что в России опасается за свою жизнь.
А поскольку все средства вкладчиков, вложенные в Forex, аккумулировались на счете оффшорной компании Livingston Investment, зарегистрированной на острове Невис, то недостатка в финансах Калиниченко на Аппенинах не испытывал. Алексей заключил фиктивный брак с 51-летней итальянкой, заплатив ей за это 30 тысяч евро. Зато, став женатым, получил вид на жительство в Италии. И начал там жить припеваючи. Прикупил себе за 1,5 млн. евро особняк с 20 комнатами, садом и бассейном. И сошелся с 38-летней россиянкой, живущей в Италии, которая занималась отмывкой капиталов, незаконно добытых им в России. С помощью итальянского агента по недвижимости она скупала дома и дорогие автомобили. Полиция конфисковала у них два особняка на 2,4 млн. евро, автомобили Porsche Cayenne, Bentley и Smart.
Калиниченко создал в Интернете собственный блог, на котором рассказывал всему миру, как ему в Италии хорошо живется. Что там он чередует игры в гольф и теннис с морскими прогулками на яхте. Можно представить чувства обманутых вкладчиков, которые узнавали, как Калиниченко жирует за бугром на их «бабки». Некоторые из них не удержались, и отписали ему по электронной почте все что накипело. Но оказалось, что Калиниченко только этого и надо было.
Дело в том, что в ГУ МВД России по УрФО в отношении него было возбуждено несколько уголовных дел и сотрудники этого управления с помощью НЦБ Интерпола России инициировали перед итальянскими властями вопрос об экстрадиции Калиниченко на родину. Итальянские правоохранительные органы вычислили местонахождение строителя финансовой пирамиды, а суд города Фиренце в июне 2008 отправил его под домашний арест. Сидя в четырех стенах, Калиниченко и придумал провокацию, чтобы не возвращаться в Россию. Рассказывая о своей красивой жизни в Италии, он планировал появление в Интернете откликов возмущенных обманутых вкладчиков. И не ошибся.
Там же в Интернете Калиниченко и похвастал успехом своей провокации:
«Все это для того, чтобы показать моему адвокату в Италии, что в России существуют элементы агрессии в отношении меня. Только ради этого.
Данная задача была реализована с удивительной скоростью. Появился второй сайт «против меня», куда его организаторы выложили материалы агрессивного содержания. Я тут же закрыл свой сайт и через несколько дней была собрана комиссия в составе моего итальянского адвоката и двух независимых экспертов. В их присутствии были сделаны распечатки с «агрессивного сайта», переведены на итальянский язык, заверены соответствующим образом и приложены к материалам дела. Все как всегда просто».
Провокация имела успех. Сердобольная западная Фемида испугалась «агрессивных» настроений в России по отношению к Калиниченко и оставила его нежиться под жарким итальянским солнцем. Однако российским правоохранительным органам все же удалось убедить ее, что в российском СИЗО брокеру с Forex – самое место.
В начале октября 2009 года Верховный суд Италии принял решение об экстрадиции Алексея Калиниченко в Россию, однако было уже поздно. Уральский аферист к тому времени уже перебрался в Марокко. Впрочем Интерпол добрался до него и там. В начале 2010 года Калиниченко был задержан сотрудниками Интерпола в марокканском городе Рабат, откуда его в 2011 году экстрадировали в Россию.
Российские следователи и оперативники основательно подготовились к встрече Калиниченко: ими допрошены более 3400 граждан России и стран ближнего зарубежья, произведено более 900 выемок документов, свидетельствующих о преступной деятельности обвиняемого и масса других следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
В суд дело в отношении Калиниченко поступило в мае 2012 года, и длился целый год - только 14 мая 2013 года Ленинский райсуд г. Екатеринбурга признал его виновным по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и приговорил к семи с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.
Так же суд частично удовлетворил иски большинства из 93 потерпевших, получивших общий ущерб на сумму около 57 млн руб. Для возмещения ущерба предполагается продать арестованное имущество, принадлежащее Алексею Калиниченко, его фирмам и родственникам.
Который лопнул
Александр Яшин. © Экспертный канал «УралПолит.Ru»
В последнее время в России все большим спросом начинают пользоваться инвестиционные инструменты. Желающих получить дополнительную прибыль на фондовом или валютном рынке стало настолько много, что не всегда даже достаточно предложений, способных удовлетворить всех. Однако зачастую ажиотажный спрос рождает желание у недобросовестных бизнесменов присвоить доверенные средства.
В этом смысле, один из самых рискованных способов приумножить «кровно заработанные» является рынок «Форекс» (FOREX). Схема работы контор, которые предлагают невероятную прибыльность, достаточно проста. Для начала потенциальному инвестору рассказывают, что такое рынок. Поскольку люди у нас читающие, все что-нибудь да слышали про игру на бирже. Термин «валютный рынок», конечно, несколько непривычен, но поскольку вроде бы правила работы напоминают фондовый рынок, то отторжения информация не вызывает. После краткого знакомства всегда с теми или иными отклонениями появляется рассказ об успешных трейдерах, которые заработали миллионные барыши на одной-двух сделках. Всегда при этом вспоминают историю Джорджа Сороса, заработавшего миллиард на валютной игре. Правда, тактично умалчивается, что до этого фонд «Квантум», принадлежащий Соросу, не показывал особых успехов в торговле и был вполне заурядной конторой на протяжении более 30 (!) лет. Чаще всего клиент готов. Кто откажется стать миллиардером, особенно когда на слуху у всех истории разбогатевших почти мгновенно на приватизации российских миллиардеров. Абрамович или Дерипаска, Потанин или Вексельберг вспоминаются незадачливому клиенту таких контор.
Однако в реальности чаще эти сюжеты заканчиваются совсем иначе. Самой последней стала история трейдера Алексея Калиниченко и клиентов, которые доверили ему свои средства в управление. Начиналась она вполне незамысловато: Алексей Калиниченко познакомился с рынком «Форекс», почувствовал огромные возможности, которые дает этот рынок, и начал Игру. Как это и бывает в большинстве случаев, первый счет он «слил». Простой рынок оказался совсем не прост. Сложно сказать, когда у Калиниченко родилась идея, что необходимо использовать не свои деньги в игре, а чужие, но, несомненно, именно это и стало началом пирамиды, выстроенной им. Такова уж специфика рынка доверительного управления, что как только трейдер сможет предъявить инвестору прибыльную историю торгов, хотя бы за год (можно и за полгода), как предложения на него посыпятся как из рога изобилия.
Компания Калиниченко привлекала все больше инвесторов. Реклама в Сети, плюс «сарафанное радио» дали свой эффект – денег становилось все больше. А с другой стороны рынок-то совершенно не контролируется государством. Лицензии для игры на «Форексе» для трейдера не нужно. Государство относится к «Форексу» как к игровым автоматам. Это превращает дилинговые центры в отмывочные конторы и питательную среду для всевозможного мошенничества и криминала.
Подобным же образом существовали в начале XX века в Америке конторы, которые предлагали играть клиентам на фондовой бирже. Тогда их начали называть «кухни». Смысл «кухни» прост: игроки, принесшие свои деньги, играют друг против друга. Если кто-то из них выигрывает, он получает часть денег остальных участников. Проигранные же деньги получает контора, которая заинтересована, чтобы клиенты проигрывали. Основной подвох был в том, что реально деньги «варились» внутри «кухни». Схема была почти идеальна. Проблема возникала только в случае массовых выигрышей. Они грозили «кухням» разорением, и тогда в дело вступала нечестная игра, подтасовки котировок, иначе говоря, элементарный обман. Закончились кухни, когда государство вмешалось в эту сферу и выпустило жесткие и строгие правила, регулирующие работу всего рынка.
По аналогичной схеме работает большинство форекс-контор в России. Вывод денег на «Форекс» – сложное мероприятие, которое недоступно большинству маленьких фирм. Тем более что большинство из них имеет букмекерскую лицензию.
Именно такая лицензия была у конторы Калиниченко. Однако поток клиентов позволял ему выпускать отличную отчетность: прибыльность, о которой заявляла компания «UTG» (United FX-Traders Group), превышала иногда 200% годовых. А сам Калиниченко получил премию как лучший трейдер года (кстати, вручал премию мэр Москвы Юрий Лужков). Однако как отмечает сам Калиниченко, он вполне понимал, нелегальность работы и попытался легализовать на 100% свой бизнес. Для этого он вступил в финансовые отношения с Банком24.ру.
Однако банки – это те организации в финансовой структуре, которые всегда минимизируют свои риски. Хотя защищены они не со всех сторон. Калиниченко приобрел пакет акций банка в размере 19,534%, 26 мая 2006 г. вошел в совет директоров и возглавил отдел конверсионных операций. Одновременно он продолжал привлекать деньги в доверительное управление, которые через ряд оффшорных компаний оседали на счетах трейдера. Однако сам банк денег Калиниченко не дал в управление. У Калиниченко на счетах скопилось около 300 млн. рублей. При этом он получил доступ к выставлению своих позиций на реальном валютном рынке. Как заявляют топ-менеджеры банка, лишь Борис Дьяконов доверил управлять 100 тыс. рублей из личных средств для проверки и контроля.
Затем, по заверениям источников в банке, Калиниченко открыл позицию по фунту стерлингов, эквивалентную 40 млн. долларов. Фунт потерял 7 фигур и позиция Калиниченко стала настолько убыточной, что была автоматически закрыта. Видимо, поняв, что удача отвернулась, Калиниченко скрылся, отставив письмо, в котором обвинял банк и своих партнеров в желании отнять у него деньги.
В данной ситуации в проигрыше оказались клиенты Калиниченко, которые своих денег лишились. Банк24.ру денег не потерял, но теперь пытается показать, что Калиниченко никакого отношения к финансовому учреждению не имеет. Его формально уволили с поста начальника отдела конверсионных операций за нарушение трудовой дисциплины. По информации «УралПолит.Ru», уже назначено внеочередное собрание акционеров, на котором Калиниченко потеряет пост в совете директоров банка. Интересные изменения прошли со списком акционеров банка. Сейчас на сайте банка в разделе «Акционеры и аффилиированные лица» (www.bank24.ru/shareholders/) размещена информация о том, что Лапшин Сергей Геннадьевич владеет 59,472 % акций, а Дьяконов Борис Петрович – 20 %. У Алексея Калиниченко акций нет. Однако записанная в Google 11 августа 2006 в 01:14:21 GMT страница выглядела совсем иначе (www.bank24.ru/shareholders/+&hl=ru&gl=ru&ct=clnk&cd=1). И оказывается, что у Калиниченко сохраняется пакет из 19,534 % акций. Именно в этом вопросе позиции банка наиболее уязвимы для критиков.
Конфликт, по всей видимости, еще далек от завершения. Тем более, что по некоторым данным, вместе с Калиниченко по разным оценкам исчезло от 40 до 200 млн. долларов. Очевидно, что пирамида развалилась. Смогут или нет инвесторы вернуть свои деньги законными способами, сказать сложно. Ведь неспроста существует мнение, что скрыться с большими деньгами можно только под землей. На момент написания статьи Борис Дьяконов вылетел в Санкт-Петербург, где происходит встреча руководителей компании «UTG» и инвесторов. Скорее всего, к делу будут привлечены правоохранительные органы, обыски уже начались. Официального заявления банк пока не сделал. Возможно, будет интенсифицирован процесс законодательного регулирования форекс-контор, поскольку история с Калиниченко – только верхушка айсберга, а другие способы «законного отъема денег у населения» еще работают.
«УралПолит.Ru» будет следить за развитием событий.
Генпрокуратура занялась делом екатеринбургского трейдера Алексея Калиниченко, похитившему у граждан более $100 млн.
Екатеринбург, Сентябрь 05 (Новый Регион, Ольга Орлова) – Управление МВД России по УрФО возбудило уголовное дело против Алексея Калиниченко – екатеринбургского трейдера, основателя компании для игры на рынках Forex (ООО «United FX-Traders Group» (UTG) и ООО «Global Gaming Expo» (GGE), зарегистрированных в Москве и Санкт-Петербурге). Как писал ранее «Новый Регион», Калиниченко заявил о прекращении выплат по вкладам, полученным им в доверительное управление и сообщил, что не может инвесторам вернуть вложенные в проект деньги. В середине августа несколько подразделений правоохранительных органов занялись проверкой деятельности компаний трейдера, которые, как выяснилось, работали на основании игорной лицензии. В развале созданной им финансовой системы господин Калиниченко обвинил топ-менеджеров Глобала и UTG и «Банк 24.ру», через счета которого перечислялись средства вкладчиков.
Сегодня Генпрокуратура РФ по УРФО сообщила о проведении следственных мероприятий в отношении организатора этой финансовой пирамиды. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой), предусматривающей в качестве наказания лишение свободы сроком до 10 лет.
Согласно материалам прокуратуры господин Калиниченко посредством специально разработанной компьютерной программы публиковал в Интернете сфальсифицированные отчеты, содержащие фиктивные сведения о положительных результатах своей финансовой деятельности, а полученные от граждан средства перечислял на личные счета и присваивал. Всего таким образом им было похищено у жителей нескольких регионов нашей страны свыше $100 млн. Расследование дела поручено следственной части Главного управления МВД России по УрФО и взято управлением Генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе на особый контроль, – сообщает пресс-служба окружного надзорного органа.
Инвесторы, вложившиеся в финансовую пирамиду екатеринбургского трейдера Алексея Калиниченко, обращаются в коллекторскую компанию и ОБЭПЕкатеринбург, Август 23 (Новый Регион, Ольга Орлова) – Инвесторы ООО «United
FX-Traders Group» (UTG) и ООО «Global Gaming Expo» (GGE) (зарегистрированы в
Москве и Санкт-Петербурге) обращаются в коллекторскую компанию. Как
рассказал «Новому Региону» генеральный директор ЗАО «Долгов.нет» Алексей
Яшин, к нему за помощью обратились уже более 50 инвесторов – все они просят
вернуть деньги, вложенные в компании ООО «United FX-Traders Group» (UTG) и
ООО «Global Gaming Expo» (GGE), учрежденных трейдером Алексеем Калиниченко. |
Основатель «финансовой пирамиды» Алексей Калиниченко арестован в Италии . Решается вопрос об экстрадиции
Екатеринбургский трейдер, создатель «финансовой пирамиды» Алексей Калиниченко, скрывавшийся от следствия за границей, арестован в Италии. Как сообщили «URA.Ru» в пресс-службе управления генпрокуратуры РФ в УрФО, в настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанного в Россию.
В отношении Калиниченко – основателя фирм «Глобал» и UTG - возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». По версии прокуратуры, на протяжении ряда лет мошенник, действуя от имени иностранной компании, зарегистрированной на территории одного из островных государств, обманным путем привлекал денежные средства граждан, обещая им высокий доход за счет спекуляций на межбанковском валютном рынке. При этом посредством специально разработанной компьютерной программы, он публиковал через систему Интернет сфальсифицированные отчеты, содержащие фиктивные сведения о положительных результатах своей финансовой деятельности, а полученные от граждан средства перечислял на личные счета и присваивал.
Всего таким способом им были похищены денежные сбережения более 4 тыс. жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а также Свердловской, Ярославской областей, Краснодарского края и ряда других регионов России. Всего в ходе расследования по фактам преступной деятельности Калиниченко возбуждено в общей сложности 119 уголовных дел, которые соединены в одном производстве. Точная сумма ущерба, нанесенного вкладчикам, вероятно, до конца останется неизвестной. Правоохранительные органы сообщили о 100 млн. рублей, в то время как сам Калиниченко заявил о 150 млн. долларах. Через своего отца трейдер опубликовал письмо вкладчикам, в котором обвинил в пропаже денег своих партнеров -- руководителей UTG, «Глобала» и Банка24.ру.
Генеральная прокуратура РФ : Процесс экстрадиции из Италии подозреваемого в хищении денежных средств на общую сумму более 1 млрд. рублей бывшего члена Совета директоров ОАО «Банк24.ру» Алексея Калиниченко продолжается
УрБК, Екатеринбург, 30.04.2009. Процесс экстрадиции подозреваемого в создании финансовой пирамиды и хищении мошенническим путем денежных средств на общую сумму более 1 млрд. рублей бывшего члена Совета директоров ОАО «Банк24.ру» Алексея Калиниченко, задержанного в Италии, продолжается. Об этом УрБК сообщили в управлении взаимодействия со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры РФ.
«Процесс экстрадиции Алексея Калиниченко еще не завершен. Он контролируется со стороны прокуратуры», - сообщил представитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры РФ.
Напомним, 3 июля 2008 года главное управление международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ направляло запрос в соответствующие ведомства Италии об экстрадиции А. Калиниченко, который был задержан сотрудниками Интерпола Италии 4 июня 2008 года в ходе спецмероприятий. Он привлечен к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах). В отношении мошенника, скрывшегося от следствия за рубежом, по требованию прокуратуры была заочно избрана мера пресечения в виде ареста.
По последним данным, срок ареста А. Калиниченко решением итальянского суда был продлен до февраля 2009 года.
По словам представителя управления взаимодействия со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры РФ, обычно процесс экстрадиции длится до года.
Суд Италии отказал российской стороне в экстрадиции бывшего члена Совета директоров ОАО «Банк24.ру» Алексея Калиниченко
УрБК, Екатеринбург, 05.08.2009. Суд Италии отказал российской стороне в экстрадиции бывшего члена Совета директоров ОАО «Банк24.ру» Алексея Калиниченко.
«На предварительном судебном заседании по данному делу суд вынес решение отказать российской стороне в экстрадиции Алексея Калиниченко. Наших представителей на данном судебном заседании не было, поэтому нам на сегодняшний день неизвестно, что же послужило причиной принятия такого решения», - сообщили УрБК в пресс-службе ГУ МВД России по УрФО.
Напомним, 3 июля 2008 года главное управление международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ направило запрос в соответствующие ведомства Италии об экстрадиции А. Калиниченко, который был задержан сотрудниками Интерпола Италии 4 июня 2008 года в ходе спецмероприятий. В России в отношении А. Калиниченко вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), по требованию Генеральной прокуратуры РФ ему заочно избрана мера пресечения в виде ареста.
«Конечно, экстрадиция по экономическим делам - это очень сложный процесс, где окончательное решение выносит суд страны, в которой находится обвиняемый гражданин.
Мы планируем предоставить итальянской стороне более весомые доказательства вины Алексея Калиниченко. Мы обращались к гражданам, пострадавшим от деяний мошенника, в результате многие узнали в лице Калиниченко своего обидчика. В итоге правоохранительными органами вскрыты дополнительные факты преступной деятельности, и на данный момент с российской стороны осуществляется сбор всех доказательств. Расследование по данному уголовному делу продолжается. В связи с этим согласно документам заявителей возбуждаются дополнительные уголовные дела. Мы надеемся, что данное решение суда будет изменено, т.к. доказательства вины Калиниченко, на наш взгляд, очевидны», - заявили в пресс-службе ГУ МВД России по УрФО.
Из Италии в Россию будет экстрадирован основатель финансовой пирамиды
Верховный суд Италии принял решение об экстрадиции жителя Екатеринбурга Алексея Калиниченко, обвиняемого в создании финансовой пирамиды и присвоении сбережений четырех тысяч россиян на сумму более миллиарда рублей.
В сентябре 2006 года следственной частью при Главном управлении МВД России по Уральскому Федеральному округу возбужден ряд уголовных дел по статье «Мошенничество в особо крупном размере» в отношении екатеринбургского трейдера Алексея Калиниченко, учредителя компаний United FX-Traders Group (UTG) и Global Gaming Expo (GGE).
По данным следствия, на протяжении нескольких лет, с 2003 года, Калиниченко проводил на территории России широкую рекламную кампанию, обещая высокий доход за счет игры на межбанковском валютном рынке FOREX.
Через UTG Калиниченко размещал на валютном рынке средства частных инвесторов, а GGE выступала поручителем трейдера перед банками, где размещались счета со средствами вкладчиков. Заявляемая доходность инвестиций составляла от 30 до 200% годовых.
С целью привлечения новых клиентов Калиниченко при помощи специально разработанной компьютерной программы систематически публиковал в сети Интернет сфальсифицированные отчеты, содержащие подложные сведения о якобы положительных результатах своей финансовой деятельности, а полученные от граждан средства перечислял на специально открытые личные счета и присваивал.
Для вовлечения граждан в аферу Калиниченко развернул широкую пиар-компанию своего преступного бизнеса. В Санкт-Петербурге им был издан глянцевый журнал «Меценат», при участии средств массовой информации мошенник лично подарил Эрмитажу гравюру стоимостью более 100 тысяч долларов, его кабинет располагался в элитном офис-центре Петербурга. Лидер «финансовой пирамиды» имел множество наград и премий в области финансов, в том числе был удостоен премии «Российский финансовый Олимп» в номинации «Лучший доверительный управляющий России на рынке FOREX». С целью привлечения в мошенническую игру состоятельных граждан, устраивал светские мероприятия, так называемые «вечеринки меценатов». Целенаправленно стремился к установлению личных контактов с высокопоставленными представителями органов власти.
При этом Алексей Калиниченко не пытался получить высшее образование, окончил 9 классов, при этом в последнем классе оставался на второй год. Имел отсрочку от службы в армии в связи с якобы психическим заболеванием.
В июне 2006 года, когда вкладчики стали снимать со своих счетов довольно приличные суммы, Калиниченко, прихватив с собой свыше 1 млрд. рублей, выехал из страны.
В августе 2006 года компания перестала выплачивать средства своим вкладчикам. В письме, распространенном от имени Калиниченко, заявлялось, что причиной этого стали действия руководства ОАО «Банк24.ру» и деловых партнеров предпринимателя, которые похитили деньги инвесторов. Банк в свою очередь обвинил трейдера в создании финансовой пирамиды и заявил, что все деньги, размещенные на депозитах банка, предприниматель проиграл на рынке FOREX.
Положение осложняет то, что свою деятельность Калиниченко вел на основании игорной лицензии, а это подразумевает полную свободу от обязательств перед клиентами.
В ходе следствия по уголовному делу, возбужденному в отношении Алексея Калиниченко, выявлены дополнительные эпизоды его преступной деятельности. Установлено, что в период с января 2005 года по август 2006 года часть похищенных у потерпевших денежных средств легализована обвиняемым путем совершения финансовых операций по их переводу на банковские счета подконтрольных ему организаций, частных лиц и близких родственников, конвертации в иностранную валюту, погашению ссуд и займов, оплате товаров, работ и услуг, а также другими способами. Всего таким образом им «отмыто» более 350 млн. рублей.
Таким образом, Калиниченко похитил денежные средства более четырех тысяч жителей различных регионов России, Казахстана, Германии, Беларуси, Украины и Латвии на общую сумму почти 2 млрд. рублей.
Всего в отношении подозреваемого возбуждено около 200 уголовных дел по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и по части 2 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере). Статьи предусматривают лишение свободы от пяти до десяти лет со штрафом до миллиона рублей и лишение свободы до восьми лет. Все возбужденные дела соединены в одном производстве.
4 июня 2008 года в итальянском городе Флоренция Калиниченко задержан сотрудниками Интерпола и по решению местного апелляционного суда помещен под домашний арест. Находясь под подпиской о невыезде, Калиниченко проживал в элитной гостинице. При этом он имеет собственный коттедж в Италии.
Находясь под домашним арестом, в июле 2008 года Калиниченко создал в интернете блог, в котором рассказывал о своей безбедной жизни в Италии и дорогостоящих увлечениях, чтобы спровоцировать пострадавших россиян на агрессивные ответы. Эти сообщения он предоставил в итальянский суд, чтобы избежать своей экстрадиции и убедить органы правоохраны Италии в том, что он стал, якобы, жертвой оговора и на родине его ожидает расправа. Таким образом, ему удалось ввести в заблуждение суд города Флоренции, на котором рассматривался вопрос об его экстрадиции Россию.
Однако российская сторона продолжала добиваться экстрадиции Калиниченко. Следственной частью ГУ МВД России по УрФО в компетентные органы Верховного суда Италии направлены дополнительные обоснованные материалы, опровергающие выводы суда Флоренции.
На основании представленных следствием материалов, изобличающих Калиниченко в совершении преступлений, 7 октября 2009 года Верховный суд Италии принял решение об экстрадиции обвиняемого. По прибытию в Екатеринбург на период судебного следствия он будет помещен в следственный изолятор.
В Италии скандально известный уральский трейдер Калиниченко фиктивно женился , жил в 20-комнатном особняке, отмывал деньги клиентов.
Двое его подельников попали в руки силовиков
Служба новостей «URA.Ru » , 24.05.2010
Сегодня стали известны новые занимательные подробности жизни скандально известного екатеринбурсгкого трейдера Алексея Калиниченко, скрывающегося от следствия за границей. Автором сенсации стала итальянская газета. Во Флоренции задержаны 38-летняя россиянка и 56-летний итальянец, агент по продаже недвижимости, отмывавшие деньги создателя финансовой пирамиды на рынке Forex Алексея Калиниченко, пишет Infox.ru со ссылкой на итальянскую газету La Nazione. Мошенники создали подставную фирму, которая якобы продавала в Россию итальянские продукты.
Женщина привлекла внимание правоохранительных органов тем, что, проживая в Италии долгие годы и официально не работая, с 2000 по 2009 год вкладывала деньги в недвижимость, в чем ей помогал второй задержанный. У них конфискованы два особняка на 2,4 млн евро, автомобили Porsche Cayenne, Bentley и Smart. У подозреваемых имелись 11 счетов, на которых лежали огромные суммы.
В суде Флоренции считают, что задержанные отмывали деньги скандально известного екатеринбургского трейдера Алексея Калиниченко, создавшего в 2003-2006 годах финансовую пирамиду на рынке Forex. В России Калиниченко, бывший член совета директоров ОАО «Банк24.ру», стал известен тем, что обманул около 4 тыс. человек на сумму до 24 млн евро. Мошенник предлагал клиентам купить евро за доллары по одной цене, а после продать их подороже, из чего получить прибыль. Все деньги жертв переводились на доверительные счета, открытые Калиниченко, откуда средства со временем исчезали.
В 2006 году бизнесмен бежал из России в Италию, где осел, заключив фиктивный брак с 51-летней итальянкой. Женщина получила 30 тыс. евро, Калиниченко - вид на жительство. Вместе со своими помощниками мошенник переводил часть украденных денег на счета итальянских банков, открытые на подставную фирму, якобы занимавшуюся продажей в Россию итальянских товаров. На остальные деньги скупалась роскошная недвижимость, в том числе особняк с 20 комнатами, садом и бассейном за 1,5 млн евро.
В июне 2008 года Калиниченко арестовали. Незадолго до задержания россиянин продал особняк своему знакомому, 56-летнему агенту по продаже недвижимости. В прокуратуре Флоренции уверены, что итальянец знал о нелегальном характере доходов Калиниченко, поэтому оформлял сделки не через себя, а через свою контору, которой формально владело третье лицо. В 2009 году Калиниченко удалось сбежать в Марокко, где его арестовали в январе этого года. Россиянка, задержанная во Флоренции, находится под домашним арестом до завершения следствия.
В ГУ МВД России по УрФО «URA.Ru» сообщили, что проверяют данную информацию. Алексей Калиниченко задержан в Марокко, но вопрос о его экстрадиции до сих пор не решен.
Начался суд на самым известным на Урале трейдером, у клиентов которого пропал миллиард.
Обвиняемый устроил цирк, комментировал судью, и его пригрозили удалить из зала
Ленинский райсуд Екатеринбурга приговорил к семи с половиной годам лишения свободы основателя финансовой пирамиды Global Gaming Expo Алексея Калиниченко, которого в 2011 году выдали власти Марокко по запросу Генпрокуратуры РФ. Подсудимый в зале суда отсутствовал - он был удален за неподобающее поведение. Ранее он говорил, что уголовное дело сфабриковано по заказу его недоброжелателей из ОАО "Банк24.ру".
Оглашение приговора основателю финансовой пирамиды Global Gaming Expo Алексею Калиниченко, обвиняемому в хищении у вкладчиков около 1 млрд руб., длилось два дня. В первый же день подсудимый был удален из зала: он несколько раз перебил судью, подчеркивая, "что не собирается тратить весь день на этот бред".
По версии гособвинения, Алексей Калиниченко в 2003 году начал активно привлекать средства вкладчиков для игры на межбанковском валютном рынке Forex. Благодаря высокой процентной ставке он стал пользоваться популярностью среди клиентов. Изначально он заключал договоры напрямую с собой, позже, как установил суд, он создал посреднические компании Livingstone Investment Inc., Global Gaming Expo, United FX-Traders Group. В 2006 году, когда пирамида стала разваливаться, он покинул страну. Летом 2008 года бизнесмена обнаружили в Италии и арестовали. Однако суд первой инстанции отказался выдать господина Калиниченко России, мотивируя это тем, что на родине ему может угрожать опасность. Когда же в октябре 2009 года Верховный суд Италии разрешил экстрадицию, господин Калиниченко сбежал из этой страны. Летом 2010 года его задержали в Марокко, но разбирательства по делу о его экстрадиции затянулись почти на год. Как ранее сообщал "Ъ", среди клиентов господина Калиниченко были не только обычные граждане, но и бизнесмены и математики. Например, деньги на игру на рынке Forex Алексею Калиниченко давал сооснователь ОАО "Банк24.ру" Борис Дьяконов.
Вчера суд признал Алексея Калиниченко виновным по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и приговорил к семи с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Судья подчеркнул, что мотивом преступления были корысть и желание господина Калиниченко выйти на высокий социальный уровень. "В качестве обстоятельства, смягчающего наказание, суд учитывает наличие у подсудимого малолетних детей и то, что он имеет хронические заболевания. В период совершения преступления он занимался благотворительной деятельностью, от которой была фактически принесена польза общественным интересам, что также должно толковаться в пользу подсудимого",- отметил судья.
Приговор вступает в законную силу в течение десяти дней после оглашения и может быть обжалован сторонами. "Мы просили девять лет со штрафом в размере 1 млн руб. После того как мы получим приговор в письменном виде, будем решать вопрос о наличии или отсутствии оснований для обжалования",- рассказал "Ъ" прокурор отдела управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе (УрФО) Марат Жалимов. Защита от комментариев отказалась. Ранее Алексей Калиниченко заявил, что "независимо от того, каким будет приговор, он удобен исключительно заказчикам этого дела". Он неоднократно говорил, что уголовное дело в отношении него выгодно руководителям ОАО "Банк24.ру", где он работал и имел 20% акций. "Мои партнеры по банку просто "отжали" бизнес. Мы неоднократно просили возбудить дело в отношении руководства банка, но нам постоянно отказывали. Так что для меня нет вопросов в том, кто является заказчиком моего уголовного дела",- говорил он на своем последнем слове. В ходе процесса выяснилось, что Алексей Калиниченко отвечал в банке за торговлю на рынке Forex, но с ним был заключен договор, что в случае убытков средства будут списываться со счетов созданных им компаний.
Вчера суд частично удовлетворил иски большинства из 93 потерпевших, получивших общий ущерб на сумму около 57 млн руб. Для возмещения ущерба предполагается продать арестованное имущество, принадлежащее Алексею Калиниченко, его фирмам и родственникам.
Стоит отметить, что сейчас следователи ГУ МВД по УрФО расследуют в отношении господина Калиниченко еще одно аналогичное уголовное дело. "Чтобы не допустить нарушения сроков содержания обвиняемого под стражей, а также упростить последующее рассмотрение объемного многотомного уголовного дела в суде, следствие ГУ МВД России по УрФО разделило его на две части. В сентябре 2011 года было окончено производство первого уголовного дела по тем эпизодам преступной деятельности Калиниченко, по которым получено разрешение компетентных органов власти Королевства Марокко на выдачу обвиняемого российской стороне",- сообщили в пресс-службе полиции. Всего, как считают следователи, от действий Алексея Калиниченко пострадало около 4 тыс. человек, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской, Челябинской, Ярославской областях, Казахстане, Германии, Белоруссии, на Украине и в Латвии.