Президента "евразийского" арестовали по кредитной линии - станислав светлицкий обвинен в мошенничестве. За что полицейские взяли бывшего замглавы минэнерго станислава светлицкого и как это связано с внешэкономбанком

Как стало известно, Ленинский районный суд Ростова-на-Дону на два месяца арестовал бывшего заместителя министра энергетики РФ, ныне президента АО "Евразийский" Станислава Светлицкого . Господин Светлицкий был взят под стражу в рамках расследования обстоятельств вывода средств вкладчиков банка "Народный кредит". Президенту "Евразийского" уже предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Отметим, что ранее господин Светлицкий проходил по делу о хищении кредитных средств ВЭБа , однако в итоге с него обвинение сняли.

Решение об аресте Станислава Светлицкого Ленинский райсуд вынес 26 июня. За два дня до этого президент "Евразийского" был задержан на своем рабочем месте - в офисе "Ростовводоканала" , который входит в структуру "Евразийского". Из здания компании его вывели уже в наручниках, в кабинете господина Светлицкого были проведены обыск и выемка документов.

Президенту "Евразийского", некогда занимавшему пост замминистра энергетики РФ, уже предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Этот факт подтвердил адвокат господина Светлицкого Алексей Дулимов. Защитник не стал комментировать содержание обвинения, отметив лишь, что оно "не имеет документальных доказательств", а его клиент вины не признает.

По данным, обвинение президенту "Евразийского" было предъявлено в рамках расследования обстоятельств вывода средств вкладчиков банка "Народный кредит". Клиентами кредитного учреждения были региональные водоканалы Юга России, в том числе управляемые ОАО "Евразийский" "Ростовводоканал", "Югводоканал" и "Сочиводоканал". В октябре 2014 года у "Народного кредита" была отозвана лицензия. Господин Светлицкий являлся одним из его собственников, однако ранее он заявлял, что продал свой пакет за полгода до банкротства банка. После отзыва лицензии банк перешел под управление Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое потратило на выплаты вкладчикам 15,2 млрд руб.

5 февраля 2015 года Банк России обратился в МВД с просьбой дать правовую оценку выявленным во время проверки бухгалтерии банка фактам хищения его имущества и злоупотребления полномочиями руководства финансовой организации при выдаче кредитов юрлицам. Кроме того, в заявлении регулятора отмечалось, что аудиторы выявили сомнительные операции при приобретении векселей банка, а также указывалось на признаки преднамеренного банкротства "Народного кредита". Центробанк считал, что в выявленных нарушениях присутствуют признаки преступлений, предусмотренных статьями 159 (мошенничество), 160 (присвоение или растрата), 201 (злоупотребление полномочиями) и 196 (преднамеренное банкротство) УК РФ.

Отметим, что в базе данных арбитражных судов упоминается иск "Народного кредита" к ООО "Энком", совладельцем которого был господин Светлицкий, с требованием возврата 17,7 млн руб. Как следует из иска, в 2014 году банк открыл компании кредитную линию в размере 30 млн руб.до февраля 2019 года под 16% годовых. Однако, говорится в иске, получив чуть больше половины одобренной суммы, "в нарушение условий договора ответчик допустил просрочку" в погашении кредита и уплате процентов. Суд полностью удовлетворил требование банка, но взыскать долг, по данным, не удалось: компания "Энком" была признана банкротом, при этом балансовая стоимость ее имущества едва превысила 9,7 тыс. руб.

Отметим, что ранее господин Светлицкий уже становился фигурантом уголовного дела. Как сообщалось ранее, в 2012 году ГСУ ГУ МВД РФ по Москве предъявило ему обвинение по делу о мошенническом хищении $14 млн из кредита, выделенного Внешэкономбанком ОАО "Евразийский". Другими фигурантами дела стали член правления "Евразийского" Александр Лагутин и первый зампред Внешэкономбанка Анатолий Балло . По первоначальной версии следствия, ВЭБ выделил "Евразийскому" $75 млн на покупку "Югводоканала", однако часть денег была выведена в офшор. Впрочем, дело год спустя было прекращено, а обвинения с фигурантов сняли "за отсутствием состава преступления".

Владислав Трифонов

Кое-что из этого вы ещё не знали

Минувший год для Ростовской области выдался богатым на преступления и судебные процессы с участием известных личностей из числа чиновников и бизнесменов. Однако самым громким стал скандал, в котором главными действующими лицами стали сотрудники отдела полиции из Ростова.

Из множества уголовных дел donnews.ru выбрал восемь. По некоторым из них уже приговор оглашён, у иных разбирательства в самом разгаре.

Оружейное дело

ЧП, которое «прославило» Ростовскую область на всю страну, произошло в отделе полиции № 3 Кировского района донской столицы.

Сотрудник районной прокуратуры сдал на хранение полицейским два личных травматических пистолета и охотничье ружьё. Так сделать может каждый, если у него нет дома специального сейфа для хранения оружия. Но когда сейф появился и прокурор пришёл забирать свою собственность, ему объявили, что пистолетов и ружья нет.

Начался переполох, и выяснилось, что это далеко не единственная пропажа из хранилища, которое день и ночь охранялось. Только по официальным данным, в спецхранилище не оказалось 246 единиц оружия. Это и принятые от граждан на хранение стволы, и оружие, и боеприпасы, которые выкуплены у населения для дальнейшей переплавки, а также вещдоки из уголовных дел. К примеру, в числе пропавшего оружия значился пистолет, из которого был убит директор «Стелла банка».

Для разбирательства из Москвы прибыла комиссия, начались увольнения. Десять человек из дежурной части были отправлены на вольные хлеба ещё до вынесения судебного решения.

Потом объявили об аресте двух подозреваемых. Один из них - кадровый сотрудник полиции, второй - вольнонаёмный. Последний, по данным donnews.ru, был водителем у начальника отдела и воспринимался личным составом как свой. По неофициальной информации, он бывал в хранилище, хотя допуска туда не имел.

Потом грянула ещё одна новость: в Курганинске Краснодарского края был задержан автомобиль с оружием, похищенным из ОП № 3, а в салоне автомобиля в качестве пассажира находился начальник УМВД Ростова Дмитрий Тарасенко.

Появилась неофициальная версия, как там оказался полковник из Ростова. Тарасенко, имея оперское прошлое, быстро расколол подозреваемых по делу, выяснил, куда ушли стволы, и решил сам забрать «железо» и вернуть его на место.

Но кто-то сдал полковника. Причём очевидно, что сделали это свои - дорогие ростовчане в погонах.

Должности Дмитрий Тарасенко лишился. Рассказывают, что буквально через несколько дней, едва отъехав от своего дома, уже экс-начальник УМВД был остановлен инспектором ДПС, которые попенял Тарасенко на непристёгнутый ремень... Такие нравы.

Замену главному полицейскому Ростова нашли быстро. А уголовное дело сначала направили в следственный отдел СКР по Ростову (в Кировский не отправили во избежание необъективного подхода - это официальная формулировка, а не домыслы), а затем материалы были переданы в отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ростовской области.

Информация о расследовании строго засекречена. Известно, что большая часть оружия вернулась туда, откуда была похищена.

Ещё один «оружейный случай», но гораздо меньшего размера, ставший достоянием общественности, имел место в декабре. В гараже сотрудника донского отдельного батальона ДПС обнаружили 2300 патронов. Людская молва стала связывать эту находку с пропажей в Ростове, но подтверждения этому пока не нашлось.

Дело мэра Таганрога

Владимир Прасолов. Фото kommersant.ru

Владимир Александрович Прасолов, заступивший на мэрский пост в марте 2012 года, видимо, не думал, не гадал, что когда-нибудь загремит в колонию. Имея за плечами 20 лет работы в органах госбезопасности, а затем в налоговой полиции, он казался непотопляемым, несмотря на то что отношения с областной властью у него, мягко говоря, не сложились.

Но и для Прасолова нашлась статья. Можно сказать, для такого поста статья профессиональная - «Превышение должностных полномочий».

В суде доказано, что мэр вступил в сговор с предпринимателем, который обязался ликвидировать последствия снегопада, но работу коммерсант не выполнил. Из выделенных 5,5 млн рублей отработаны на совесть лишь 800 тысяч. Под распоряжением о выделении бюджетных средств стояла подпись мэра.

Этот «росчерк пера» стоил Владимиру Прасолову не только должности, но и свободы. Расследование и суд прошли быстро: в декабре 2015 года дело было возбуждено, а 26 августа 2016 года вступило в законную силу решение Таганрогского горсуда, согласно которому мэр получил 1 год колонии общего режима. Что любопытно: гособвинитель просил условный срок. Судья дал реальный.

Отбывает наказание пенсионер-чиновник-контразведчик в Кировской области в специально созданной для спецсубъектов Чепецкой колонии № 5.

За решётку отправились и бывшие заместители Прасолова - Евгений Владыкин и Валентин Моисеенко. Они, как и их шеф, превысили полномочия.

Дело замминистра-насильника

Сергей Кудрявцев. Фото из открытых источников

После долгих разбирательств в октябре 2016 года был объявлен приговор бывшему заместителю труда и соцразвития Сергею Кудрявцеву. Экс-чиновника и двух его товарищей Константина Волкодава и Максима Серова признали виновными в групповом изнасиловании сотрудницы министерства Натальи Ю. Кудрявцеву помимо сексуального насилия поставили в вину избиение потерпевшей.

В ночь с 21 на 22 мая 2014 года в центре Ростова на съёмной квартире Наталья была жестоко изнасилована двумя незнакомыми ей мужчинами, которых привёл Кудрявцев. Наутро жертва заявила в полицию о насилии, и в разное время троих подозреваемых арестовали.

Дело, как и полагается, шло в закрытом для общественности режиме. В это время родственники Кудрявцева активно продвигали версию о том, что Наталья подставила Сергея.

Как выяснилось, замминистра и подчинённая имели связь. Это не отрицала потерпевшая. Но дальше версии разнились. По версии стороны Кудрявцева, его любовница требовала, чтобы чиновник бросил семью и переехал к ней, а когда тот отказался, решила ему отомстить. Она якобы сама попросила привести ей двух «самцов» и устроила оргию на глазах своего любовника. Тот естественно, не выдержал и в порыве ревности отхлестал свою подругу.

Версия девушки звучала иначе: она не собиралась заниматься сексом с друзьями Сергея, потому что любила последнего. А взята была силой.

Суд поверил версии потерпевшей и назначил Кудрявцеву и Волкодаву по четыре года и одному месяцу колонии общего режима, а Серову, как ранее судимому, четыре года и шесть месяцев колонии особого режима...

Служебный роман не всегда заканчивается свадьбой, как в одноимённом фильме Эльдара Рязанова.

Дело владельца «Ростовводоканала»

Станислав Светлицкий. Фото zazubr.org

Глава холдинга «Евразийский» Станислав Светлицкий был задержан в Ростове 24 июня 2016 года в офисе компании «Ростовводоканал» (входит в холдинг «Евразийский»).

Операция по задержанию бизнесмена проходила с участием бойцов спецподразделения. Количество изъятой документации исчислялось мешками. По словам очевидцев, изымали всё, даже личные телефоны у сотрудников «Ростовводоканала».

Но телефоны - сущая мелочь по сравнению с собственностью Светлицкого, которая была арестована в Подмосковье. По ходатайству главного следственного управления ГУ МВД России по Ростовской области, Ленинский райсуд Ростова наложил арест на принадлежащие Станиславу Светлицкому 80 соток земли в элитном поселке «Шервуд» на Новорижском шоссе и особняк площадью 1200 кв. метров стоимостью около 1 млрд рублей.

Ориентировочно в такую же сумму оцениваются и акции АО «Евразийский», которые также арестованы.

Обвинение президенту «Евразийского» было предъявлено в рамках расследования обстоятельств вывода средств вкладчиков банка «Народный кредит».

В ходе расследования выяснилось, что с января по сентябрь 2014 года руководство «Народного кредита» выдавало заведомо невозвратные и ничем не обеспеченные кредиты двум десяткам подконтрольных фирм-однодневок, счета которых предполагаемые мошенники специально открыли в банке в преддверии его банкротства.

В октябре 2014 года с формулировкой «в связи с утратой собственных средств, а также невозможностью восстановления платёжеспособности» ЦБ отозвал лицензию у «Народного кредита». По состоянию на 1 июля 2016 года сумма задолженности банка перед кредиторами составляла более 20 млрд рублей. К слову, в банке находились и счета Информационно-вычислительного центра жилищно-коммунального хозяйства (ИВЦ) Ростовской области, через которые проходили коммунальные платежи от жителей Дона.

Следователи полагают, что активы банка выводились по указанию собственника этой финансовой структуры, бывшего замминистра энергетики РФ, а ныне президента АО «Евразийский» Станислава Светлицкого, а похищенные средства глава названного ОАО мог вкладывать в бизнес.

Сторона Светлицкого утверждала, что обвинение необоснованно, а следствие так и не представило ни одного документа, подтверждающего, что их клиент что-либо присвоил.

Дело Хуруджи

Александр Хуруджи, фото с официального сайта АСИ

Пикантность данного уголовного дела в том, что в судьбе главного фигуранта - 40-летнего акционера ОАО «Энергия» - не последнюю роль сыграл президент России Владимир Путин.

Если вкратце: «Энергия» отсудила у «МРСК Юга» в общей сложности более 500 млн рублей за оказанные и неоплаченные услуги. Однако компания «МРСК Юга» объявила, что взысканные судом деньги были украдены, и ГСУ ГУ МВД по Ростовской области возбудило уголовное дело о мошенничестве. Подробно об этом можно прочесть .

Бизнесмена посадили в СИЗО, и все ходатайства защиты об изменении меры пресечения отвергались до тех пор, пока бизнес омбудсмен Титов при личной встрече не рассказал о деле Хуруджи президенту Путину.

Окрик главы государства - «Они там сдурели совсем?!» - подействовал магически, и 19 августа 2016 года Хуруджи выпустили на свободу под залог.

Разбирательство ещё впереди, но защищать себя от обвинения бизнесмену на свободе будет куда легче, чем сидя в четырёх стенах.

Дело Оцимика

По громкому делу о нападении на начальника УГИБДД по Ростовской области Сергея Моргачёва было допрошено более 100 свидетелей и столько же, более 100, прошло заседаний.

На скамье подсудимых оказались бывший заместитель Моргачёва - Александр Оцимик и житель Астрахани Шайхав Гаджиев. В суде установлено, что Александр Оцимик за 500 тысяч рублей «заказал» своего начальника.

Бригада бравых парней из Астрахани прибыла в Ростов и до полусмерти избила в подъезде дома на улице Ленина главного госинспектора Ростовской области Сергея Моргачёва. Подполковник чудом остался жив - перенёс с десяток операций, потерял несколько зубов, практически ослеп на один глаз.

Подозреваемых задержали через две недели в Астрахани, когда они пытались уехать в Дагестан. А потом в Ростове арестовали Александра Оцимика.

По ходу следствия Оцимику вменили ещё и получение взятки в крупном размере за выдачу «красивых» номеров.

Согласно выводам суда, картина получилась следующая: Александр Оцимик через своего подчиненного стажера МРЭО Артура Шахбазяна передал исполнителям полмиллиона рублей. Заказ принял бизнесмен Шайхав Гаджиев, а непосредственно били Моргачёва брат Гаджиева и безработный Курбан Изудинов. За рулём автомобиля, на котором прибыли астраханцы, сидел ещё один безработный Тимур Абдулаев.

Итог: Артур Шахбазян получил 6 лет колонии (он умудрился, будучи под домашним арестом, ещё «заработать» получение взятки), Тимур Абдулаев - 4,5 года колонии строгого режима с выплатой компенсации вреда 300 тысяч рублей, Курбан Изудинов - 7,5 года колонии строгого режима с выплатой компенсации потерпевшему 1 млн рублей, Шайхав Гаджиев получил 7 лет колонии строгого режима. Больше всех - 10 лет «строгача» и 47,7 млн штрафа - суд отмерил Александру Оцимику. Кроме того, суд лишил его наград и звания полковника.

Гаджиев и Оцимик приговор обжаловали.

До тех пор, пока приговор не вступил в законную силу, бывший заместитель начальника УГИБДД, видимо, будет получать пенсию по выслуге лет - около 20 тысяч рублей. Как выяснилось, Оцимик, уже будучи за решёткой, почему то был уволен не по отрицательным основаниям, а по выслуге лет.

Единственный, кому удалось избежать наказания, - брат Шайхава Гаджиева, сумевший скрыться. Говорят, что он находится в Дагестане и успел стать отцом второго ребёнка.

Дело Моргачёва

Дело состоит из пяти томов. Фото donnews.ru

В апреле 2016 года после полугодичного расследования в Советский районный суд поступило дело в отношении начальника УГИБДД по Ростовской области Сергея Моргачёва. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, начальник Госавтоинспекции дал устный приказ отремонтировать два помещения в новом здании УГИБДД, предназначенных для проживания гостей, оборудовав их под гостиничные номера. Причём сделать ремонт и закупить мебель и бытовую технику предлагалось за счёт внебюджетных средств, а точнее, средств сотрудников двух донских отдельных батальонов.

Кроме того, Моргачёву ставилось в вину, что он, по версии следствия, обязал руководителя ростовского полка ДПС за свой счёт благоустроить территорию перед зданием УГИБДД.

Пока шло следствие, информации о деле по понятным причинам было немного. Подробности выяснились в судебном заседании.

Как оказалось, устный приказ Моргачёва никто из его подчинённых лично не слышал, эти указания им давал начальник контрольно-профилактического отдела Алексеенко. Финансировать ремонт первого гостиничного номера он поручил командиру ДОБ ДПС № 1 Александру Своеволину, второй - командиру ДОБ ДПС № 2 Андрею Кардашяну. Те, в свою очередь, сославшись на недостаток средств, заняли по 150 тысяч у нескольких своих сотрудников.

Серьёзный судебный процесс по мере выступления свидетелей стал походить на фарс.

Свидетели путались в показаниях, отказывались от сказанного ранее, страдали провалами в памяти, когда нужно было уточнить информацию.

К примеру, если у вас, человека небогатого, займут 150 тысяч рублей, накопленных вами на чёрный день, ночью разбуди, вы вспомните, где эти деньги отдали и в каких купюрах.

Но многие свидетели, оторвав от семьи последнее, так и не смогли вспомнить подобных обстоятельств.

А на одном из последних заседаний один из свидетелей признался, что оболгал Моргачёва, и сделать это его попросил один из командиров ДОБ ДПС.

Дело Сергея Моргачёва постепенно движется к завершению, впереди прения. Не исключено, что на этой стадии станут известны обстоятельства, которые повлияют на решение суда. По крайней мере, в этом году приговор будет оглашён.

Дело неклиновского стрелка

Фото ГУ МВД по Ростовской области

Утром 13 мая в здание администрации села Фёдоровка Неклиновского района зашёл 67-летний местный житель Александр Ковалёв. Он поднялся на второй этаж и устроил стрельбу, смертельно ранив сотрудника администрации.

Жертв было бы больше, если бы с первого этажа на шум не прибежал местный участковый Александр Обиденко - у него в это время был приём граждан в кабинете на первом этаже.

Полицейский попытался задержать преступника, но получил пулю в грудь.

Стрелок попытался перезарядить ружьё, но его скрутил глава поселения - бывший участковый Владимир Гринченко.

От полученных ранений майор Александр Обиденко скончался на месте трагедии. Спустя некоторое время объявили о смерти сотрудника сельской администрации Валерия Захарченко.

Расследование «дела неклиновского стрелка» продолжается. А в селе Фёдоровка на здании средней школы, где учился погибший Александр Обиденко, в ноябре установили мемориальную доску. Полицейского посмертно представили к госнаграде.

Среди множества преступлений выделяются своей жестокостью и бессмысленностью нападения на бездомных. В декабре в Октябрьском районе Ростове был задержан 14-летний юноша. Молодой человек забил насмерть 30-летнюю женщину-бомжа. Согласно официальным сообщениям, подросток был пьян и, возвращаясь домой с гулянки, затеял ссору с бездомной. После словесной перепалки юнец кинулся на женщину с кулаками. В итоге несчастная скончалась.

Поразила реакция в сети: особо сердечные горожане высказывались в духе «тоже мне потеря - бомжиху забили».

А ведь на пути пьяного подростка мог оказаться любой другой человек.

Вкус легких денег Яшечкин почувствовал еще будучи командиром войсковой части в подмосковных Ватутинках, когда прославился в начале 90-х распродажей земель Минобороны. Тогда же у простого офицера появился дом в Испании и пара квартир в Москве, однако, и служба закончилась.

Но ЖКХ по сравнению с несколькими десятками гектаров земли оказалось гораздо привлекательнее. Так, ОАО «Евразийский» оказался в этом бизнесе по возращению в компанию Яшечкина. Поначалу реализовывалось несколько проектов – Омск и Ростов-на-Дону. После этого, случился парадокс - чем больше денег шло через компанию, тем меньше было Яшечкину.

А тут еще пришлось из Омска уйти после грандиозного скандала с губернатором Леонидом Полежаевым. На тот момент остался один проект в Ростове-на-Дону, который стал и остается образцово-показательным, с привлечением средств Инвестиционного фонда РФ и кредитной линией ВЭБа. ВЭБ – это вообще отдельная веха в истории «Евразийского», каким-то образом Яшечкин смог убедить его руководство в том, чтобы банк стал акционером компании на 19.99%, что и произошло в 2006 году. Чуть позже Анатолий Балло (заместитель председателя ВЭБа) стал Председателем совета директоров «Евразийский».

В период 2007-2010 годов приобретения Яшечкина достигают угрожающего для развития компании размеров - он покупает два дома на Новой Риге, поместье на сотни гектаров в Калужской области, цену которого даже риэлторы не берутся определить, квартиру в Брюсовом переулке и квартиру в Сочи. Именно в тот период и возникла наделавшая так много шума в последнее время сделка по приобретению «Евразийским» ООО «Югводоканал» и, в которую оказались замешаны люди, имеющие весьма различное к ней отношение: Балло, Станислав Светлицкий (многолетний партнер Яшечкина) и Александр Лагутин. Но по статье одной для всех - ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). А сам Яшечкин при этом проходил всего лишь основным свидетелем обвинения.

На самом же деле события развивались так. Светлицкий с декабря 2007г. после разделения бизнеса с Яшечкиным через компании «ЭсАй Стратеджик Инфрастракче Лтд» («SI StrategicInfrastrucur Ltd», Кипр) и «Лоана Инвестментс Лтд» («LoanaInvestmentsLtd», Кипр) контролировал 59,25 % уставного капитала компании. Но амбициозный Яшечкин просил не афишировать перед партнёрами и сотрудниками ОАО «Евразийский» выход его из акций общества, чтобы «не ронять авторитет».

В начале 2008 г. «Евразийским» была согласована и подготовлена сделка купли-продажи ООО «Югводоканал» путём приобретения 100 % долей в уставном капитале, которые принадлежали трём кипрским оффшорным компаниям. Для этого ОАО «Евразийский» должен был перечислить деньги для оплаты долей на счёт компании «Лоана Инвестментс Лтд», а та их перевести продавцам и передать компанию ОАО «Евразийский» по той же цене.

От имени покупателя сделку подписал Светлицкий как генеральный директор ОАО «Евразийский». 10 апреля2008 г. ее одобрило внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Евразийский», на котором за такое решение проголосовали акционеры и их представители. В период с 18 апреля по 3 июня2008 г. ОАО «Евразийский» со своего валютного счёта оплатило 60 миллионов долларов США на счёт компании «Лоана Инвестментс Лтд» в банке «Кредит Агриколь (Сюисс)», отделение в г. Цюрих, Швейцария.

Все шло к окончанию сделки. Но 7 июня2008 г. Станислав Светлицкий был назначен на должность заместителя Министра энергетики РФ. Соответственно, все управление деятельностью ОАО «Евразийский», как и контроль за оффшорными компаниями полностью перешло в руки Яшечкина, который как для внешних партнеров, так и для менеджмента оставался одним из равных владельцев компании.

С июня2008 г. Яшечкин, являвшийся тогда председателем совета директоров ОАО «Евразийский» и контролировавший через свою мать Яшечкину Л.А. только 6,75% акций ОАО «Евразийский», решил изменить сделку. Произошло это 9 июня2008 г., когда председатель совета директоров ОАО «Евразийский» Яшечкин направил письмо за № 03/119 на имя члена Правления – заместителя председателя Внешэкономбанка Балло А.Б. о согласовании редакции Индикативных условий финансирования сделки по приобретению ОАО «Евразийский» доли в размере 100 % уставного капитала ООО «Югводоканал». Именно в данном письме Яшечкин впервые указал сумму кредита в размере 75 миллионов долларов, превысив свои полномочия и нарушив решение совета директоров от 4 июня2008 г.

В сентябре2008 г. по инициативе Яшечкина ОАО «Евразийский» получил кредит во «Внешэкономбанке» в размере 75 млн. долларов США для финансирования этой покупки. 24 сентября2008 г. ОАО «Евразийский» со своего валютного счёта в ВЭБе оплатило 75 миллионов долларов США на счёт компании «Амадон Акциенгезельшафт» в банке «Инвестек Банк (Австралия)», г. Сидней. Использованные при сделке 75 миллионов долларов являлись кредитом, полученным ОАО «Евразийский» в ВЭБе. Только 29 сентября2008 г. совет директоров ОАО «Евразийский» заочным голосованием одобрил крупную сделку по приобретению 100 % доли в уставном капитале ООО «Югводоканал» за 75 миллионов долларов, стороной сделки одобрена компания «Амадон Акциенгезельшафт». За это решение проголосовали члены совета директоров Энрико Маффейс, Урс Майстерханс, А.Б.Балло, С.В.Яшечкин, А.И.Лагутин. Скорее всего, Яшечкин при голосовании ввёл в заблуждение Балло и Лагутина.
Но, как впоследствии выяснилось, счёт в банке «Инвестек Банк (Австралия)», г. Сидней, на которые ОАО «Евразийский» со своего валютного счёта оплатило 75 миллионов долларов США, принадлежал вовсе не компании «Амадон Акциенгезельшафт», а совершенно другой компании - «Синитус Лимитед». На счёт компании «Амадон Акциенгезельшафт» эти деньги вообще не поступили. По различным сведениям, компания «Синитус Лимитед» принадлежит Урсу Майстерхансу и, возможно, Энрико Маффейсу. Разница между 75 и 61 миллионами долларов - 14 миллионов долларов - осталась у компании «Синитус Лимитед». Как удалось в дальнейшем установить, эти похищенные деньги были раскиданы по различным компаниям, в том числе: около 2,5 миллионов долларов перечислены на компанию Яшечкина под названием «Мэйфлауэр», на кредитные карточки Яшечкина С.В., а также на компании Урса Майстерханса и Энрико Маффейса в таком же размере. Удивительная равность получилась!

Незаконные списания средств со счетов компаний было остановлено только по решению Прокуратуры Швейцарии летом 2009 г, когда был наложен арест на движение денежных средств и арестованы Урс Майстерханс и Энрико Маффейс. Как выяснили власти Конфедерации, эти юристы управляли огромным количеством офшоров, в том числе и теми, через которые "отмывались" деньги, вырученные от поставок наркотиков из Болгарии в Европу, а также коррумпированные представители властей Катара Клиентом Мастерхаймса являлся известный в Австралии коллекционер и бизнесмен Майкл Джон Милн, который легализовывал через адвоката выручку, укрытую от уплаты налогов. "Речь идет о гигантских суммах, - отмечал источник в правоохранительных органах. - Только у различных российских клиентов Мастерхаймса и Мафейса были заморожены $150 млн. В том числе были арестованы и $14 млн, выведенные в 2008 году из ВЭБ. Так что за судьбу этих денег можно не беспокоиться. Если бы Урс Майстерханс и Энрико Маффейс по стечению обстоятельств и из-за собственной жадности не были бы арестованы Прокуратурой Швейцарии, то можно предположить, что они вместе с Яшечкиным похитили бы все 14 миллионов долларов.
В мае 2010 года Яшечкин выписывает векселя Евразийского на сумму около 600 миллиона рублей, а средства оседают на его личном счете в одном из банков с мая 2010 по апрель 2011 года он вновь вносит наличными теперь уже 550 млн.руб. При последующем аудите, проведенном летом 2011 года, это послужило основанием для возбуждения уголовного дела. В целом на свои личные счета в банках Яшечкин в период с 2007 по 2011 год внес наличными более 20 млн $!

По итогам же единоличного управления Яшечкиным «Евразийским» с апреля 2009 по апрель 2011 года обществом был получен убыток в 440 млн рублей! Но это не помешало на последнем Совете Директоров компании в старом составе Яшечкину вынести вопрос о премировании себя самого за успешную работу в 2010 году в размере 24 окладов, т.е. 40 млн рублей. «За» такое вознаграждение проголосовал только один член совета и сам Яшечкин, остальные трое членов Совета Директоров были против. И лишь проведенное экстренное совещание у председателя ВЭБа Владимира Дмитриева, где ВЭБ в его лице занял принципиальную позицию, привело к разрешение ситуации мирным путем. 20 мая 2011 года гендиректором Евразийского стал руководитель Ростовского водоканала Евгений Козьмин, согласованный всеми тремя сторонами.

Потеряв чувство меры, следующим шагом Яшечкина стало требование выплаты «золотого парашюта». Оказалось, что существует подписанный между ним как гендиректором и председателем Совета Директоров Евразийского контракт на 5 лет, по которому при увольнении по любой причине, Яшечкин получал зарплату за все неотработанное время. И здесь Яшечкин совершил прямой подлог для получения денег – подделал подписи остальных членов Совета Директоров. Затем от него последовало мгновенное обращение в Мещанский суд г. Москвы и стремительное рассмотрение дела. И только кассация Мосгорсуда и апелляция арбитражного суда все это отменили. Пришлось потратить девять месяцев на то, чтобы Яшечкин не получил 2 млн $ за его фантастически бездарное управление Евразийским и нанесение новых убытков обществу.

К разряду таких же тупиковых менеджерских решений (а, возможно, имеющих и иную подоплеку) относится и последний проект, который вел Яшечкин в ООО «Ресад», по строительству газотурбинной электростанции с парогазовой установкой ГТЭС «Молжаниновка». Кредитные средства на него вновь предоставлял ВЭБ…

Сейчас Яшечкин обратил свое внимание еще на одно направление – власть, которое, как ему, кажется, тоже должно приносить неплохой доход. Или же, чувствуя, что земля уходит из-под ног, Яшечкин решил прикрыться активной общественно-политической жизнью – вошел в Общественный совет при бывшем кандидате в Президенты Михаиле Прохорове, представляясь экспертом в области ЖКХ. Достаточно специфический, конечно, специалист достался миллиардеру.

Не желая каким-либо образом вмешиваться в ход расследования, все же возникает вопрос: отчего же Яшечкин после всего вышеизложенного – свидетель? И свидетель чего - собственного мошенничества, безнаказанности, злоупотребления полномочиями?

Как сообщил информированный источник в силовых структурах региона, в пятницу вечером, 24 июня, в своем рабочем кабинете в здании Ростовского водоканала, входящего в структуру АО «Евразийский», при силовой поддержке спецназа ФСБ был задержан президент этой компании Станислав Светлицкий .

К нашему зданию подъехали несколько тонированных микроавтобусов, оттуда вышли несколько человек в костюмах, которые в сопровождении десятка бойцов в униформе и в масках быстро прошли внутрь, - рассказал сотрудник офиса. - Охрана даже пошевелиться не успели. Было сказано: никому никуда не звонить, пара человек с автоматами осталась на входе, остальные поднялись наверх. Через некоторое время вывели Светлицкого в наручниках, усадили в машину. В нескольких кабинетах прошли обыски, изъяли какие-то документы, после чего помещения опечатали.

Официальных комментариев от силовиков, между тем, до сих пор не поступило.

Станислав Светлицкий в 1999-2002 годах занимал пост главы Департамента финансов «Росэнергоатома» , затем два года был президентом ОАО "Евразийский", в сентябре 2004-го стал начальником финансово-экономического управления, а через год - заместителем руководителя Ростехнадзора. В 2008-2010 годах - заместитель министра энергетики РФ.

Затем вновь вернулся в «Евразийский», в 2014-2015 годах был директором Ростовского водоканала, занимал также пост гендиректора «Евразийского», а в феврале прошлого года был назначен президентом этой компании, в его компетенцию входили, согласно данным самого АО, «разработка и реализация стратегии развития Компании, установление и поддержание конструктивного диалога с органами государственной власти на федеральном и региональном уровнях».

["Деловой квартал", 27.06.2016, "В Ростове сотрудниками ФСБ задержан глава городского "Водоканала": В прошлом году бизнесмен презентовал в Сочи инвестиционный проект в сфере водопроводно-канализационного хозяйства "Вода Ростова" стоимостью 37 млрд руб. Проект уже начали реализовывать в Ростове, и его завершение было запланировано на 2023 г. - Врезка К.ру]

Какие именно обвинения предъявлены Светлицкому, не разглашается. Однако известно, что в 2012 году он фигурантом уголовного дела по «Мошенничеству в особо крупных размерах». Как сообщали в следствии, речь шла о попытке хищения части кредита в $14 млн, выданного Внешэкономбанком компании «Евразийский» и предназначавшегося на модернизацию систем водоснабжения в Ростове-на-Дону - в рамках комплексной программы «строительства и реконструкции объектов водоснабжения Ростовской области».

Как утверждает источник, «делом Светлицкого» занимаются федеральные структуры в Москве, поэтому именно туда он и был этапирован сразу в день задержания.

[РБК, 27.06.2016, "СМИ сообщили о задержании президента АО "Евразийский": Несколько лет назад Светлицкий проходил по делу зампреда Внешэкономбанка Анатолия Балло , которому инкриминировалось хищение $14 млн из кредита, выданного ВЭБом «Евразийскому» на покупку 100% долей в уставном капитале компании «Югводоканал».

В ВЭБе отказались комментировать арест президента АО «Евразийский» Станислава Светлицкого. Бывший зампред ВЭБа Анатолий Балло сказал, что не в курсе задержания Светлицкого. Он сказал, что не встречался с ним уже несколько лет и ничего не знает о его деятельности. По словам Балло, расследование в отношении него было прекращено за отсутствием состава преступления. - Врезка К.ру]

Александр Степанов

За что Светлицкому грозит темница. Версии

В офисе АО «Ростовводоканал» (входит в ОАО «Евразийский» ) прошли обыски. Мероприятия проводились при поддержке бойцов спецподразделений. Президент компании Станислав Светлицкий арестован.

В пресс-службе предприятия после часовых консультаций коротко сообщили: «Мы ситуацию не комментируем».

По словам источника, одновременно обыски прошли и в Москве, в головном офисе ОАО «Евразийский». Его провели сотрудники ГУ МВД по Московской области.

Причины задержания Светлицкого не сообщаются. Однако есть две версии.

Согласно первой (она наиболее вероятна), речь идёт о крупном кредите, который брало ООО «АБВК - ЭКО» (дочка - АО «Евразийский») для строительства в левобережной части Ростова завода по сжиганию илового осадка.

Проект стоимостью почти два миллиарда рублей должен был быть реализован в конце 2014 года. Однако в сентябре 2014 года в эксклюзивном интервью Станислав Светлицкий заявил, что проект закрыт.

Мы остановили его, потому что подрядчик - компания Hager+Elsässer из Германии, на которую мы возлагали большие надежды, - обанкротился. Будем переформатировать проект и искать другие решения проблемы, но строительство нового завода мы не планируем, - пояснил Станислав Светлицкий.

В какие именно сроки будет проведено «переформатирование», гендиректор ОА «Евразийский не уточнил, сообщив лишь, что «это процесс длинный».

Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, иностранному подрядчику - компании Hager+Elsässer - в качестве предоплаты были перечислены 1 млрд 390 млн рублей.

Из них в Ростов в ООО «Евразийские проектные решения» на проектирование вернулись 45 млн рублей. Позднее ещё часть средств была освоена, как говорят, на ограждение территории, а также на то, чтобы вбить сваи, - рассказал собеседник.

Эксперты не исключали, что имело место обычная финансовая афера.

Средства, которые инвестор отправил в Германию, были заёмными. Деньги выделил Внешэкономбанк. И что не менее интересно - гарантом возвращения кредита служила администрация Ростова-на-Дону.

Вторая версия касается долга ООО «АБВК - ЭКО» банку «Народный кредит». Деньги предназначались для реализации проекта «Чистый Дон». Речь шла о сотнях миллионов рублей, которые так и не вернулись на счета кредитора.

Стоит отметить, что фамилия экс-замминистра энергетики Станислава Светлицкого с завидным постоянством мелькала в криминальной хронике последние 8 лет. В частности, в уголовном деле о попытке хищения $ 14 млн.

По версии следствия, названная сумма - часть кредита (общая сумма составила $ 75 млн), выданного госбанком в 2008 году на модернизацию системы водоснабжения в Ростове-на-Дону.

Алексей Новиков

Источник : donnews.ru, 27.06.2016

Как на швейцарских счетах Станислава Светлицкого заморозили более $20 млн

Для богатых россиян, в том числе бывших и действующих чиновников, предпочитающих держать деньги и активы за рубежом, настают сложные времена. С одной стороны, российские власти все настойчивее продвигают идею деофшоризации, и даже «либеральный» вариант амнистии капиталов, внесенный в Думу правительством, предполагает необходимость подтвердить легальность их происхождения. С другой стороны, чистотой «русских денег» озаботилась и Европа. В конце марта, по информации Deutsche Welle, в Испании были заморожены счета сотен россиян, которые не выполнили требования властей страны и не объяснили происхождение своего богатства. Наверняка к этой кампании присоединятся и другие юрисдикции. Особенное внимание, очевидно, вызовут наши соотечественники, уже попадавшие в поле зрения иностранных правоохранительных органов.

Случаи заморозки счетов россиян были известны и раньше. Например, в 2011 году на допрос в генеральную прокуратуру Швейцарии были вызван Станислав Светлицкий, совладелец холдинга «Евразийский», занимавший с лета 2008 по конец 2010 года должность заместителя министра энергетики РФ. К этому времени вот уже два года как на его швейцарских счетах было заморожено более 20 миллионов долларов.

Первоначально заморозка счетов компаний Светлицкого была связана не с его персоной, а с деятельностью двух его доверенных лиц - Энрико Маффайса и Урса Майстерханса, которые, как выяснилось, были причастны к отмыванию денег наркомафии. Однако дотошные швейцарцы подробно изучили деятельность офшорных фирм и ряд сделок, которые они заключали как за рубежом, так и в России. Светлицкому, вызванному на допрос 5 и 6 мая 2011 года, пришлось отвечать на ряд неудобных вопросов. Например, почему холдинг «Евразийский» занял у Внешэкономбанка на 15 миллионов долларов больше, чем было уплачено за приобретение компании «Югводоканал», и куда делись эти деньги? Или почему в договорах, якобы обеспечивающих приобретение 64 гектар земли на «Новой Риге», фигурировали накладные на продовольственные товары и одежду турецкого производства, то есть документы, очень похожие на фальшивые. Ответ господина Светлицкого, зафиксированный в протоколе допроса от 6 мая, многое проясняет в специфике мышления крупного предпринимателя и экс-чиновника: «В ответ на Ваш вопрос, заданный с целью выяснить, осознавал ли тот факт, что счета, выставленные банком, чтобы оправдать платежи, совершенные компанией АМАДОН, являются поддельными документами, отвечаю Вам, что да, я это осознавал. <...> В ответ на Ваш вопрос, заданный с целью выяснить, возможен ли в России такой способ действий, а именно изготовление банком поддельных документов для оправдания назначения платежа, могу сказать Вам, что да, иногда так случается. <...> Это связано с особенностями российской налоговой системы. В ответ на Ваш вопрос могу сказать, что такие действия не всегда являются законными».

Впрочем, в 2011 году этот допрос не завершил неприятную для господина Светлицкого необходимость общения со швейцарскими правоохранителями. Вопросы к нему у прокуроров остаются до сих пор. Кстати, дело «Югводоканала» гремело и в России: по нему помимо Светлицкого проходил еще ряд более чем известных фигур отечественного большого бизнеса.

Эта сделка не была единственным странным эпизодом в финансовой истории «Евразийского» в 2010-2011 годах. Как выяснила «Новая газета», первым внимание на это обратил как раз один из совладельцев холдинга. В письме, адресованном господину Светлицкому 11 мая 2011 года, описывались удивительные вещи: оказывается, вексель ОАО «Евразийский» № 0024351 от 24.05.2010 на 30 миллионов рублей, по информации самого Светлицкого, находился у него, в то время как ранее этот вексель, при неизвестных обстоятельствах, был утрачен и, возможно, похищен, в связи с чем ОАО «Евразийский» подготовил обращение в правоохранительные органы с просьбой оказать содействие в розыске указанного векселя и других пропавших ценных бумаг.

Как следует из имеющейся в распоряжении редакции переписки, речь идет об 11 векселях на общую сумму 538 миллионов рублей, которые были технически оформлены для проведения сделок, которые впоследствии не были осуществлены. Для тех, кто не слишком хорошо представляет себе, что такое вексель, напомним, что это долговая расписка, оформленная на специальном бланке и в соответствии с требованиями законодательства, разумеется, скрепленная печатью, подписью ответственных лиц. Ею можно расплатиться фактически как наличными деньгами и вернуть эти деньги в указанный срок тому, кто предъявит вексель. Из этого следует простой вывод: вексель можно попросту украсть, чтобы потом предъявить к оплате. Вероятно, в нашем случае все так и произошло. Важный нюанс: исчезнувшие векселя хранились в индивидуальном сейфе банка «Народный кредит». Во время допроса в швейцарской прокуратуре С. Светлицкий утверждал, что ему принадлежали 50% акций этого кредитного учреждения. Осенью 2014 г. «Народный кредит» был лишен лицензии и обанкротился. В результате этого банкротства Россия, в лице Агентства по страхованию вкладов, выплатила более 12,7 миллиарда рублей компенсаций вкладчикам.

Что стало с одним из утраченных векселей, якобы обнаруженным Светлицким, доподлинно неизвестно, зато судьба его «брата» под № 0024352 легко прослеживается по документам. В 2012 году он был предъявлен к оплате некоей белизской компанией «Клартек Трейд Лимитед», зарегистрированной менее чем за месяц до описываемых событий. «Евразийский» добровольно расставаться с 38,1 млн рублей не мог, но был вынужден сделать это, поскольку справедливость требований векселедержателя признали Московский арбитражный суд и апелляционная инстанция. Что же это за белизская компания? Сведений о ней немного, но они заслуживают внимания.

Интересы «Клартек Трейд Лимитед» представлял некто Роман Черненко. Из материалов дела следует, что это юрист, ведущий деятельность в украинском городе Запорожье.

Поиск по фейсбуку позволяет идентифицировать как минимум одного запорожского адвоката по имени Роман Черненко. Правда, в последнее время он далек от юриспруденции, поскольку активно участвует в военных действиях в составе 37-го батальона территориальной обороны, ныне входящего в состав отдельной 93-й мехбригады ВСУ, ведущей «зачистку» территории Донбасса. В общем, Черненко - один из «киборгов», защищавших Донецкий аэропорт .

По совпадению, Запорожская область - не только малая родина Станислава Светлицкого, но и регион, где активно развивается бизнес его близких родственников. Речь, в частности, идет о сельхозпредприятии «Петромихайловское», с рейдерским захватом которого был связан не один скандал на Украине. Фактический владелец «Петромихайловского» - компания STEPLER LIMITED из Белиза. В распоряжении редакции есть уставные документы компании, но законодательство Белиза настолько либеральное, что не позволяет нам с уверенностью подтвердить или опровергнуть версию ряда источников о том, что конечным бенефициаром и «Степлера», и «Клартека» выступает Светлицкий. Но зато документы позволяют доподлинно установить, что его двоюродная сестра Светлана Маслова доверила управление «Петромихайловским» уроженцу Запорожья и гражданину Украины Геннадию Бабаханову, доверенному лицу и официальному представителю и «Степлера», и «Клартека», а заодно отчиму Богдана Светлицкого, двоюродного брата нашего экс-замминистра.

Работа, которая объективно не может быть завершена журналистами, вполне по силам правоохранительным органам. Тем более что, несмотря на всю историю с санкциями и охлаждением дипломатических отношений, задача по поиску «грязных» русских денег - общая для отечественных и европейских структур. Еще раз перечислим факты, которые упрямо складываются в логическую цепочку:

Станислав Светлицкий, как совладелец и на определенном этапе руководитель компании «Евразийский», имел непосредственное отношение к сделкам по приобретению компании «Югводоканал» с привлечением заемных средств Внешэкономбанка. Разница между размером кредита и суммой сделки, составляющая около 15 миллионов долларов, привлекла внимание правоохранительных органов Швейцарии и России.

Как минимум один из «утраченных» векселей был предъявлен к оплате белизской компанией, официальный представитель которой - гражданин Украины, проживающий в Запорожье и ведущий совместный бизнес с российскими родственниками Светлицкого.

Роман Черненко, представлявший интересы компании, предъявившей к оплате «блуждающий» вексель, - активный участник боевых действий на востоке Украины, которые он, по собственному убеждению, ведет против России и Путина.

Газета продолжит следить за развитием событий, надеясь, что правоохранительные органы смогут сложить их в окончательный пазл. Ведь необходимо понять, в чьих интересах работают деньги, которые «ушли» из ВЭБа, а также из обанкротившегося «Народного кредита»?..

Как стало известно “Ъ”, бывший заместитель министра энергетики РФ, президент АО «Евразийский» Станислав Светлицкий, обвиняемый в двух эпизодах мошенничества на общую сумму 7,7 млрд руб., а также незаконном хранении оружия, знакомится с материалами уголовного дела перед его передачей в суд. По версии следствия, господин Светлицкий организовал вместе со своими подчиненными хищение денежных средств из ОАО «Банк “Народный кредит”» (БНК) посредством выдачи невозвратных кредитов более чем 30 компаниям. Сам господин Светлицкий считает свое уголовное дело следствием рейдерского захвата «Евразийского» и подконтрольных ему компаний.

Ростовский областной суд 7 февраля оставил в силе решение суда первой инстанции о продлении ареста до 25 мая бывшему заместителю министра энергетики РФ Станиславу Светлицкому, обвиняемому в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере, совершенного в составе группы лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также в незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). В настоящее время следствие завершено, и господин Светлицкий со своей защитой знакомится с материалами 115-томного уголовного дела.

Согласно версии следствия, Станислав Светлицкий, являясь президентом АО «Евразийский» и совладельцем ОАО «Банк “Народный кредит”», организовал схему хищения денежных средств из банка путем выдачи в 2013–2014 годах кредитов 30 компаниям, подконтрольным ему через доверенных лиц, на общую сумму 6,6 млрд руб. Еще два кредита - на 820 млн руб. и 300 млн руб. были выданы ростовской компании «АБВК-Эко» на строительство завода по сжиганию илового осадка очистных сооружений на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону. Следователи полагают, что средства были переведены на счета немецкой компании Hager+Elsaesser, которая уже признана банкротом.

В ходе заседания по обжалованию ареста обвиняемый Светлицкий сообщил суду, что компания «АБВК-Эко» включена в реестр кредиторов банкрота Hager+Elsaesser, и что 330 млн руб. было освоено в Ростове при строительстве блока ультрафиолетовой очистки воды, а еще 440 млн руб. было направлено на возведение конструктивных элементов очистных сооружений. «Изучив 110 томов уголовного дела, я не нашел ни одного доказательства хищения мной денег из банка “Народный кредит”, обвинение полностью построено на показаниях одного человека - Виталия Юна, председателя правления банка, которые, по моему мнению, не что иное, как оговор», - заявил суду господин Светлицкий. Он также добавил, что ему принадлежало 43% ОАО «Банк “Народный кредит”», а 49,9% находились в собственности Игоря Антонова. «Я не принимал единоличные решения по выдаче кредитов компаниям»,- подчеркнул обвиняемый.

В ходе обжалования меры пресечения господин Светлицкий заявил суду, что считает свое уголовное преследование - рейдерским захватом «Евразийского» и подконтрольных ему компаний.

«Я сижу в СИЗО уже полтора года, не понимая за что: маузер, найденный в моем доме при обыске, является подарком, купленным в антикварном магазине, ему 150 лет, и он не был пригоден к стрельбе. Хотя экспертиза, проведенная следствием, показала обратное. Вероятно, сижу за маузер»,- сказал суду господин Светлицкий.

В свою очередь, защита обвиняемого утверждает, что 6,6 млрд руб., выданные банком «техническим компаниям», оставались в кредитном учреждении, поскольку на эти займы приобретались банковские векселя, и таким образом Центробанку показывалась ликвидность активов. «Когда в 2014 году у банка “Народный кредит” была отозвана лицензия и функция временной администрации была возложена на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”, эти активы перешли к ней»,- рассказал “Ъ” Алексей Дулимов, адвокат Станислава Светлицкого. Защитник полагает, что хищения денежных средств со счетов БНК не было.

Отметим, что по данному уголовному делу помимо Станислава Светлицкого проходят гендиректор ООО «АБВК-Эко», замдиректора АО «Евразийский» Дмитрий Пузанов, бухгалтер банка Майя Нюшкова, начальник службы безопасности банка Николай Молотилкин, заместитель председателя банка Ирина Переверзева. Всем им вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ. Госпожа Переверзева находится под домашним арестом, остальные обвиняемые - в СИЗО. Уголовное дело Виталия Юна, председателя правления БНК, уже рассматривается в столице, а член правления банка Игорь Стребков, также принимавший решения по выдаче кредитов БНК, переехал на постоянное место жительство в Лондон еще до возбуждения уголовного дела.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону